公报日期:2016-12-23

文章法典:002413 文章略号:侦探防卫物 公报号:2016-094

江苏侦探防卫物科技利害关系利害关系有限公司

四分之一届暂时隐名大会果断公报

公司整个的董事和董事会围攻均为隐名。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国务的或象征忽略。

特别指明:

1、隐名大会如同缺乏否决理由该法案。。

2、隐名大会并缺乏交换公司的果断。。

一、降神会叫进来与列席

(i)降神会的召集

1、降神会召集工夫:

(1)现场降神会的工夫:2016年12月22日午后2:30(周四)

(2)电网络开票工夫:

开票经过深圳文章全家人贸易体系的工夫。:2016年12月22日的晚上

9:30-11:30,午后1:00-3:00;电网络开票体系的电网络开票工夫:2016年12月21日15:00至2016年12月22日15:00具有某个时代特征的的任性工夫。

2、建筑工地会场:Wujin Dis延安中路长发大厦公司降神会室

3、降神会方法:现场开票与电网络开票的联手

4、降神会叫进来人:董事会

5、降神会主持人:董事、行政策士刘峰神学家

6、这次降神会的召集、进行和投票的顺序适合法度。、法规、标准化记录和公司条例的关心规定。

(二)降神会列席人数

1、普通10名隐名和委托代理人列席隐名大会。,代表股322,361,041股,公司总公正裁决。

(1)现场考勤

4名隐名和列席隐名的使控制局势代表,代表股322,271,341股,实用总额。

(2)电网络开票

鉴于深圳文章要旨利害关系有限公司企图的唱片。,6大隐名代表与影响数国的公司隐名使控制局势,代表股89,700股,实用总额。

2、公司董事长Dai Bin神学家、副主席刘胜神学家、董事韩周安神学家、孤独董事黄慧神学家、中西部及东部各州的县议会主席Zeng DG神学家、监事陈天明神学家因公共事务月动差未能列席,公司等等的人或物董事、监事、较年长者策士列席了降神会。,公司招致法律顾问插脚降神会。。

二、票据的评议和投票

隐名大会是现场开票和网上开票的联手。,评议经过了《对持续吸引住江苏公证天业会计事务所(特别普通打伙儿)为公司2016年审计机构的鸟嘴相接触》。

开票的制约是:允许322,292,741股,这次降神会无效投票的利害关系数;

支持68,300股, 这次降神会无效投票的利害关系数;弃权0股,列席人数

无效开票数的0%。思索鸟嘴相接触的经过。

流行的中小隐名的开票的制约是:

允许21,500股,列席人数议领地中小隐名所持利害关系的;支持68,300

股,列席人数议领地中小隐名所持利害关系的;弃权0股,列席人数议所

中小隐名持股使成比例为0%。

三、法律顾问问题的法度意见书

江苏世纪法度公司指定鞠建平法律顾问为铜仁法律顾问。、Yu Yaqi亲眼目睹了降神会并作了列举如下评论。:本人的法律顾问以为,公司隐名大会的召集、顺序适合关心法度法规和次要法规。;叫进来人和列席降神会的权杖资历为:;大会的投票顺序和投票制造无效的。

四、备查记录

1、董事会签字的隐名大会果断;

2、江苏世纪铜仁法度公司问题的法度意见书。

本公报。

江苏侦探防卫物科技利害关系利害关系有限公司

董事会

2016年12月22日

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指明:这种电网络不克不及保证人其忠实和客观现实。,领地关心一份的无效要旨,鉴于全家人的公报,所请求的事物包围者关怀风险。

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