青岛黄海橡胶股份股份有限公司

第三届董事会第十六次聚会公报

公司和董事会的各种的身体部位都使防护了我的真实使满足。、精确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性表明或成年的少量。
青岛黄海橡胶股份股份有限公司第三届董事会第十六次聚会于2007年8月23日午前9:00在青岛黄海橡胶戒指有限责任公司5室聚会室。聚会应由用头顶11联结。
人,10名董事现实列席人数,鉴于月动差,楚正昂大夫没能联结聚会。,必然的董事会身体部位、毕业班学生掌管列席聚会。其邀集顺序和详述与惠普分歧。、《公司条例》及剩余部分请求,聚会是合法无效的。。聚会由公司董事长孙振华大夫掌管。,对参会董事的仔细思惟,这些举措是经过举手投票表决去世的。,身材随后水果:
1、认为经过《青岛黄海橡胶股份股份有限公司2007年半年度表明》及《表明摘要》。
投票表决水果:支票是10票。,反0票,弃权0票。
2、认为和经过董事会提议的建议。
公司次货大合伙青岛市事务、副主席义务,然后互插董事会。、合伙大会认为与同意。由于楚正昂大夫任务忙。,公司副董事长自发地退职、董事义务,同时,Liu Kun女人被装设为公司董事。。简历如次:
刘坤,女,1962年10 下生一个月的时间,汉族,中共党员,毕业班学生工程师,北京的旧称内政系Law研究生的。前青刚戒指首席执行官。;中国科系老人院院长;青岛事务开展投入部投入总监。
投票表决水果:支票是10票。,反0票,弃权0票。
3、认为和采取公司必然的变化的著名的人物。
战场公司的图式化、开展和通常的任务需求,公司新学生了两名副总统。。行政经理著名的人物,向文峰战友挑选、袁房林战友为公司副总统人选,同时,王爱春战友不再使忙碌副总统。。简历如次:
冯玉文,男,1966年1下生一个月的时间,汉族,中共党员,本科学历,毕业班学生工程师。原西藏市日喀则乡镇事务局局长辅助的,Refco Gro橡胶防护修正的表达模式用头顶、展现和调整司主管、副总统、董事及剩余部分义务。
袁房林,男,1963年10 下生一个月的时间,汉族,中共党员,研究生的学历,毕业班学生工程师。从东方来的金石煞车股份有限公司技术室原技术总监。、橡胶中心用头顶、行政经理辅助的;从东方来的煞车戒指股份有限公司副总统。、行政经理;中国化工集团公司配备股份股份有限公司煞车橡胶分部用头顶。
投票表决水果:支票是10票。,反0票,弃权0票。
4、认为和经过该法案再用形式表示和优秀的。
投票表决水果:支票是10票。,反0票,弃权0票。
5、认为和经过集合次货次特殊聚会的著名的人物。
见聚会供传阅的。。
投票表决水果:支票是10票。,反0票,弃权0票。
下面体育运动,《在附近的董事会挑选董事的建议》需集合合伙大会认为与同意,2007
暂时合伙大会次货次聚会于。
专门地供传阅的。
青岛黄海橡胶股份股份有限董事会
8月23日,二,七

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