安全的指定遗传密码:002477 安全的略语:老鹰培植 公报号:2012-060

老鹰培植大军存货的存货的有限公司

董事会以第二位次停止或参加会议公报

公司及其董事、监事、优级能解决正当理由获得公报心甘情愿的忠实、真实与完整性,而且公报家庭般的温暖的虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或忽略对负有责任。。

老鹰培植大军存货的存货的有限公司(以下略语“公司”)于2012年8月14日以现场结果方法传唤以第二位届董事会首次停止或参加会议,网站停止或参加会议将在公司的停止或参加内庭停止。。停止或参加会议印制的广告及停止或参加会议互相牵连新闻、电话学、给另外董事发电子邮件。。停止或参加会议应由11位董事列席。,11名董事实践列席人数。停止或参加会议是按照《炎黄子孙共和国法律》停止的。、把持细则和把持,停止或参加会议是合法无效的。。

停止或参加会议由公司导演侯建方教员掌管。,与会董事的负责思索,就以下请求停止结果。,董事会决打手势要求如次。:

一、认可11票。,0票支持,0弃权,涉及开票权二板董事长的打手势要求;

认可开票权Hou Jianfang Director(简历为附件)为主席,任期自创建之日起三年。。

二、以 11票同意。,0 票支持,0弃权,涉及开票权二板副董事长的打手势要求;

他认可开票权五名身体部位(详见阑尾)。,任期自创建之日起三年。。

三、涉及开票权使服役以第二位使服役身体部位的请求,详细开票终于如次:

3.1 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,涉及开票权董事会身体部位成绩的思前想后;

认可侯建方首脑、董事会五名身体部位、导演Li Hua、导演Hou Bin、Mei Lan首脑是中共以第二位届董事会身体部位。,侯建方首脑招集战术使服役。

3.2 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,周到的了公司或企业开票权使服役委员的事项;

认可孤独董事王秀、孤独董事甘佩中、孤独董事徐贵芳、董事会五名身体部位、导演Wu Yide为公司以第二位届董事会审计使服役委员(进入孤独董事王秀为会计职业人士),孤独董事王秀为审计使服役招集。。

3.3 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,以第二位次BOA指定使服役周到的事项;

认可孤独董事甘佩中、孤独董事冷安中、孤独董事徐贵芳、导演侯建方、杨贵红首脑是二板指定使服役的身体部位。,孤独董事甘佩中为指定使服役招集人。

3.4 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,涉及薪酬和估计使服役公司或企业事项的周到的。

认可孤独董事冷安中、孤独董事甘佩中、孤独董事王秀、导演Wu Yide、杨贵红首脑是以第二位届董事会身体部位,孤独董事冷安中为薪酬与估计使服役招集人。

从一边至另一边管理者任期自创建之日起三年。,简历详见附件。。。。

四、指定公司首座家具官(CEO)获处分、董事会书记、安全的事务代表的打手势要求,详细开票终于如次:

4.1 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,敝已思索指定侯建方教员为首座家具官。;

4.2 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,敝已思索指定Wu Yide教员为舅父的书记。;

4.3 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,周到的经过了涉及衔接ag亚游集团女朋友为公司安全的事务代表的事项;

从一边至另一边管理者任期自创建之日起三年。,简历详见附件。。。。

孤独董事对该法案举起孤独视图。,《老鹰培植大军存货的存货的有限公司孤独董事涉及以第二位届董事会首次停止或参加会议互相牵连事项的孤独视图》详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

五、指定公司总统由规划处分。、副总统、财务总监、兽医鸟嘴相接触,详细开票终于如次:

5.1 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,敝已思索指定Li Hua女朋友为首座家具官。;

5.2 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,敝已思索指定侯武群教员为副主席。;

5.3 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,敝已思索指定Wu Yide教员为T的副总统。;

5.4 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,敝已思索指定杨贵红女朋友为副总统。;

5.5 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,敝已思索指定芮强教员为副主席。;

5.6 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,敝已思索指定萧一龙教员为副总统。;

5.7 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,敝已思索指定杨贵红女朋友为首座财务官。;

5.8 以 11票同意。,0 票支持,0弃权,敝已思索指定司海坤教员为兽医。。

从一边至另一边管理者任期自创建之日起三年。,简历详见附件。。。。

孤独董事对该法案举起孤独视图。,《老鹰培植大军存货的存货的有限公司孤独董事涉及以第二位届董事会首次停止或参加会议互相牵连事项的孤独视图》详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

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董事会

二零略年八月十五个人组成的橄榄球队日

附件:侯建方、侯武奇、李花、吴仪de、候斌、杨桂红、丁美兰、康伯忠、王秀、冷钟、桂芳许、ag亚游集团、区强、龙小毅、石海坤简历

侯建方教员,中国1971国籍,出生于1966,无经久的庇护权,中共党员,EMBA,经济师。2006年7月-2012年8月历任河南雏鹰禽业开发公司(以下略语“雏鹰禽业”、河南鹰鹰畜禽开发公司、老鹰培植大军存货的存货的有限公司董事长兼行政董事。靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司董事长兼首座家具官(CEO)、全资分店吉林雏鹰农贸存货的有限公司家具董事、全资分店三门峡老鹰培植存货的有限公司家具董事、鹰鹰大军(新乡)存货的有限公司全资分店家具董事、河南新郑村庄商业银行存货的有限公司董事。、中国1971畜牧业协会副总裁。侯建方教员有公司247,860,400存货的,它是公司的刑柱同伙和实践把持人。,为副董事长侯武奇教员之侄,导演Hou Bin女朋友之堂兄,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

侯武奇教员,中国1971国籍,出生于1965,无经久的庇护权,中共党员,大学本科。2006年7月至2012日,鹰鹰工业界创建。、鹰存货的有限公司、老鹰培植大军存货的存货的有限公司副董事长兼副行政董事。靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司副董事长兼副总统、渑池鹰鹰特种培植存货的有限公司家具董事。、郑州鹰鹰全资分店家具董事、全资分店开封雏鹰肉工序存货的有限公司家具董事、老鹰培植才能原始的届委员会董事长。侯武奇教员有公司18,400,000存货的,为董事长侯建方教员之叔,导演Hou Bin女朋友之叔,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

Li Hua女朋友,中国1971国籍,出生于1970,无经久的庇护权,大学本科。2007年8月- 2009六月,中国1971商才能优级演讲者;2008年10月-2009年6月任鹰存货的有限公司常务副行政董事;2009年7月至2012年8月任老鹰培植大军存货的存货的有限公司董事兼常务副行政董事。靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司董事兼总统、老鹰培植才能原始的届委员会副董事长。Li Hua女朋友有公司400,000存货的,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

吴仪de教员,中国1971国籍,出生于1979,无经久的庇护权,大学本科,会计人员。2006年7月至2009日,鹰鹰工业界在六月创建。、鹰存货的有限公司董事兼副行政董事;2009年7月-2012年8月任老鹰培植大军存货的存货的有限公司董事兼董事会书记。靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司董事、副总统、董事会书记,中国1971畜牧业协会第三届委员会理事,中国1971股票上市的公司协会原始的中西部及东部各州的县议会,2010中国1971中小盘股票上市的公司优良书记,河南股票上市的公司协会2009-2011年度“金质奖章董秘”。吴仪de教员未有公司存货的,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。吴仪de教员有深圳安全的交易所颁布的董秘资格证明书,联系方法是:电话学0371-6258 3588,电报传真0371-6258 3825,信箱: cywyd@126.com。

Hou Bin女朋友,中国1971国籍,出生于1981,无经久的庇护权,中共党员,大学本科。2006年7月至2009日,鹰鹰工业界在六月创建。、鹰存货的有限公司董事。靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司董事、河南工程才能教员。Hou Bin女朋友有公司18,000,000存货的,为董事长侯建方教员之表妹,副董事长侯武奇教员之侄女,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

杨贵红女朋友,中国1971国籍,出生于1964,无经久的庇护权,中共党员,大学本科,优级会计人员,国际登记簿待在家里的听者,登记簿会计人员。2005年7月-2008年7月任北京的旧称京会计人员事务所山西变电所优级规划董事;2008年8月- 2009六月,京天华优级规划董事。,2009年7月-2012年8月任老鹰培植大军存货的存货的有限公司财务总监。靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司董事、副总统、财务总监,开封鹰鹰肉工序存货的有限公司全资分店,全资分店三门峡老鹰培植存货的有限公司监事,渑池鹰鹰特种培植存货的有限公司掌管。、全资子鹰鹰大军(新乡)存货的有限公司掌管。。杨贵红女朋友未有公司存货的,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

丁美兰女朋友,中国1971国籍,出生于1950,无经久的庇护权,中共党员。2003年4月-2009年3月在河南出入境考查检疫局任副处长、党组身体部位、检阅官及另外责任心;2012年4月到目前为止在老鹰培植大军存货的存货的有限公司任优级指导老师;靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司董事。丁美兰女朋友缺席有该公司的存货的。,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

康伯忠教员,中国1971国籍,出生于1956,无经久的庇护权,中共党员,博士研究生的,教书。自2002以后,曾任北京的旧称大学法才能教书。,2009年起任老鹰培植大军存货的存货的有限公司孤独董事、北京的旧称北辰工业界存货的存货的有限公司孤独董事、北京的旧称奥德赛物质的化学组成存货的存货的有限公司孤独董事。康伯忠教员未有公司存货的,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

王秀女朋友,中国1971国籍,出生于1971,无经久的庇护权,登记簿会计人员。2004年4月-2007年12月任河南省思为财税咨询存货的有限公司行政董事。靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司孤独董事、河南会计人员事务所审计部首脑。王秀女朋友缺席有该公司的存货的。,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

冷钟教员,中国1971国籍,出生于1967,无经久的庇护权。1996年起任《村庄培植技术》杂志社社长,2009年起任老鹰培植大军存货的存货的有限公司孤独董事。冷钟教员未有公司存货的,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

桂芳许女朋友,中国1971国籍,出生于1953,无经久的庇护权,中共党员,大学本科。1995年7月-2008年5月,农业部畜禽培植部首脑;2008岁归休。2009年5月到目前为止任中国1971畜牧业协会副书记长。靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司孤独董事。桂芳许女朋友未有公司存货的,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

ag亚游集团女朋友,中国1971国籍,出生于1982,无海内庇护权,两年制专科学校学历。2009结合公司,在公司安全的使充满部任务。,安全的使充满部董事。公司安全的事务代表。。ag亚游集团女朋友未有公司存货的,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。ag亚游集团女朋友有深圳安全的交易所颁布的董秘资格证明书,联系方法是:电话学0371-6258 3825,电报传真0371-62583825,信箱:gongyy@chu-ying.com。

区强教员,中国1971国籍,出生于1970,无经久的庇护权,大学本科。2004年9月-2009年10月任广州芳草如茵阁耦合餐饮存货的有限公司营运总监;2009年10月-2011年10月任广州Q立方风尚餐厅董事行政董事;2011年10月进入老鹰培植大军存货的存货的有限公司任务,靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司副总统。区强教员未有公司存货的,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

龙小毅教员,中国1971国籍,出生于1977,无经久的庇护权,研究生的进修。2007年1月-2009年5月任深圳同洲电子存货的存货的有限公司劳力资源董事;2009年5月-2011年2月任深圳东迪欣科技存货的有限公司劳力资源总监;2011年3月- 2012 4 六月,深圳亚细亚供给链存货的存货的有限公司劳力资源E;2012年6月-2012年7 广东明栏木锁闭器业存货的有限公司月刊劳力资源总监。靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司副总统。龙小毅教员未有公司存货的,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

司海坤教员,中国1971国籍,出生于1956,无经久的庇护权,中共党员,大学本科,优级兽医师。2004年6月至2009日,六月,他变得东西青春的鹰所有权。、鹰存货的有限公司场长、董事、副行政董事。2009年7月-2012年8月任老鹰培植大军存货的存货的有限公司副行政董事。靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司总兽医师。司海坤教员缺席有该公司的存货的。,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

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以第二位届中西部及东部各州的县议会首次停止或参加会议公报

公司全体身体部位和中西部及东部各州的县议会正当理由获得正当理由。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或名家漏掉。

老鹰培植大军存货的存货的有限公司(以下略语“公司”)以第二位届中西部及东部各州的县议会首次停止或参加会议于2012年8月14日在公司停止或参加内庭传唤,这次停止或参加会议的印制的广告是2012年8月4日写的。、经过电话学或电子邮件印制的广告你的掌管。,停止或参加会议由同伙代表侯松平女朋友掌管。。这次停止或参加会议应帮助3号掌管。 人,到3 人,董事会书记和安全的代表,停止或参加会议是按照《炎黄子孙共和国法律》停止的。、把持细则和把持,停止或参加会议是合法无效的。。

与会学院院长周到的思索,就以下请求停止结果。,以下是创建中西部及东部各州的县议会的结果。:

一、认可3票。,0票支持,0弃权周到的经过了《涉及开票权公司以第二位届中西部及东部各州的县议会主席的打手势要求》;

认可开票权侯松平监事为以第二位位监事长,任期自创建之日起三年。。

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中西部及东部各州的县议会

二零略年八月十五个人组成的橄榄球队日

附件:中西部及东部各州的县议会主席的简历

侯松平女朋友,中国1971国籍,出生于1949,无经久的庇护权,民盟盟员,大学本科,家庭般的温暖汇编;1987年6月-1993年12月任河南新郑县县志总编室汇编;1993年12月-2006年10月任新郑市实业联合会总裁。2007归休。靠在上面的老鹰培植大军存货的存货的有限公司中西部及东部各州的县议会主席。侯松平女朋友缺席有该公司的存货的。,公司的刑柱同伙、实践把持人及另外董事、监事、高层能解决管理者当中缺席互相牵连性。,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

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