用纸覆盖信号:000429,200429用纸覆盖略号:广东迅速A、B公报号:2013-016

   广东省迅速公路开展爱好股份有限公司

   2012届合伙大会后果公报

   公司和董事会行政任务的辩解A的现实。、精确与和谐的性,公报中不注意虚伪记载。、给错误的劝告性的宣布或体积忽略。

   特殊情绪:国民大会持久不注意补充物、禁止或转变提案。

   一、国民大会邀集与列席

   1、国民大会传唤时期:2013年4月16日(星期二)午前9时。:30。

   2、国民大会传唤座位:我公司国民大会室(珠江东路32号Litong Plaza 45层)。

   3、国民大会方法:合伙大会(合伙代表)看重。

   4、邀集人:董事会。

   5、报幕员:董事长李希元大夫。

   6、国民大会布告登载在2013年3月26日的《用纸覆盖时报》、《上海用纸覆盖报》、奇纳用纸覆盖报与大潮书信网,这次国民大会的传唤、邀集顺序适合公司条例、深圳用纸覆盖交易所股权证券上市法度,国民大会是合法无效的。

   7、列席制约

   列席国民大会的合伙及合伙代理人合计8人,代表股545,413,813股,公司共有权1项开票数,257,117,748股43.39%。在内地,在MEETI中代表的合伙和合伙总额,代表股545,084,963股,公司合伙开票数的财务掌管处置908,367,748股60.01%;B股合伙和合伙列席国民大会的有4人。,代表股328,850股,占公司B股合伙开票数爱好348,750,000股的0.09%

   二、审察提案

   国民大会经过了列举如下意向。

   (1)看重和采取忧虑两个决算表的意向;

   本法案的开票表决:

   (1)普通开票表决

   协议545,413,813股,列席国民大会的开票数总额的100%;反0股;弃权0股。

   (2)合伙的开票数

   协议545,084,963股,占列席国民大会有开票数A股合伙总额的100%;反0股;弃权0股。

   (3)B股合伙开票

   协议328,850股,有开票数的B股合伙总额;反0股;弃权0股。

   (二)看重和采用利润分配突出意向;

   协议公司应按净赚分配利润,该突出列举如下:

   1、汲取法定公积金10%的13,195,496.53元;

   2、汲取62,855,887.40元作为2012年度的股息支出额。2012年末总常备的1,257,117,748股为基,每股10元现钞分配金(含税),剩余财产未分配利润转变至下一年度。。B股合伙及境外法人股合伙的现钞分配金的外汇折算价以2012年度合伙大会作出分赃派息后果后的第独一日间的奇纳人民银行发布的港币兑人民币的价格看涨而买入分摊腰部价决定。

   本法案的开票表决:

   (1)普通开票表决

   协议545,413,813股,列席国民大会的开票数总额的100%;反0股;弃权0股。

   (2)合伙的开票数

   协议545,084,963股,占列席国民大会有开票数A股合伙总额的100%;反0股;弃权0股。

   (3)B股合伙开票

   协议328,850股,有开票数的B股合伙总额;反0股;弃权0股。

   (三)看重和经过财务预算代表意向;

   本法案的开票表决:

   (1)普通开票表决

   协议545,413,813股,列席国民大会的开票数总额的100%;反0股;弃权0股。

   (2)合伙的开票数

   协议545,084,963股,占列席国民大会有开票数A股合伙总额的100%;反0股;弃权0股。

   (3)B股合伙开票

   协议328,850股,有开票数的B股合伙总额;反0股;弃权0股。

   (四)看重和经过董事会加工语句;

   本法案的开票表决:

   (1)普通开票表决

   协议545,413,813股,列席国民大会的开票数总额的100%;反0股;弃权0股。

   (2)合伙的开票数

   协议545,084,963股,占列席国民大会有开票数A股合伙总额的100%;反0股;弃权0股。

   (3)B股合伙开票

   协议328,850股,有开票数的B股合伙总额;反0股;弃权0股。

   (五)看重和鼓励执行理事的事情使知晓;

   本法案的开票表决:

   (1)普通开票表决

   协议545,413,813股,列席国民大会的开票数总额的100%;反0股;弃权0股。

   (2)合伙的开票数

   协议545,084,963股,占列席国民大会有开票数A股合伙总额的100%;反0股;弃权0股。

   (3)B股合伙开票

   协议328,850股,有开票数的B股合伙总额;反0股;弃权0股。

   (六)看重和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句;;

   本法案的开票表决:

   (1)普通开票表决

   协议545,413,813股,列席国民大会的开票数总额的100%;反0股;弃权0股。

   (2)合伙的开票数

   协议545,084,963股,占列席国民大会有开票数A股合伙总额的100%;反0股;弃权0股。

   (3)B股合伙开票

   协议328,850股,有开票数的B股合伙总额;反0股;弃权0股。

   (七)看重和经过两倍年度使知晓的意向;

   本法案的开票表决:

   (1)普通开票表决

   协议545,413,813股,列席国民大会的开票数总额的100%;反0股;弃权0股。

   (2)合伙的开票数

   协议545,084,963股,占列席国民大会有开票数A股合伙总额的100%;反0股;弃权0股。

   (3)B股合伙开票

   协议328,850股,有开票数的B股合伙总额;反0股;弃权0股。

   (八)看重和经过忧虑董事会投票权的意向;

   停飞《支配条例》的关系规则,合伙大会投票权第七名董事会围攻以C开票表决。。深圳用纸覆盖交易所对董事会决定的4名孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性未打算持异议,适用于合伙大会投票权。

   投票权成功实现的事列举如下:

   1、投票权李希元大夫为第七届董事会董事,开票制约:协议545,413,713股;

   2、投票权肖来久大夫为第七届董事会董事,开票制约:协议545,413,713股;

   3、后经方大夫任第七届董事会主席,开票制约:协议545,413,713股;

   4、投票权王春华大夫为第七届董事会主席,开票制约:协议545,414,413股;

   5、投票权朱占亮大夫为第七届董事会头脑,开票制约:协议545,413,713股;

   6、投票权叶永成大夫为第七届董事会主席,开票制约:协议545,413,713股;

   7、陈艳庆鸨母被选为第七届董事会董事,开票制约:协议545,413,713股;

   8、投票权唐青泉大夫为第七届世界银行孤独董事,开票制约:协议545,413,713股;

   9、投票权冯科大夫为第七届董事会孤独董事,开票制约:协议545,414,113股;

   10、Wang Pu大夫被选第七届董事会孤独董事,开票制约:协议545,413,713股;

   11、投票权萧端大夫为第七届董事会局长,开票制约:协议545,413,713股;

   (九)看重和经过第九届普选的意向;

   停飞《支配条例》的关系规则,合伙大会投票权第七届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会。

   投票权成功实现的事列举如下:

   1、尤晓聪被选第七届中西部及东部各州的县议会监事,开票制约:协议545,413,713股;

   2、杨晓华鸨母被选第七届中西部及东部各州的县议会监事,开票制约:协议545,414,013股;

   3、投票权邹慧明大夫为第七届监事事会监事,开票制约:协议545,413,713股;

   (十)看重经过《忧虑本公司第七届董事会董事薪酬的意向》;

   介绍人街市的薪酬程度和COMP的实际制约,董事会经过的基本原则和规范,详细列举如下:

   1、公司另外名列前茅的董事、公司的全部时间董事长不注意利润董事会的忍受。。

   2、未在公司肩起另外重大聚会的董事接球董事的重大聚会,规范是每人每月五千元(包罗:。连同,孤独董事列席董事会和合伙大会的差旅费连同按公司条例行使省份所产生的费,可以在公司报账。

   本法案的开票表决:

   (1)普通开票表决

   协议545,413,813股,列席国民大会的开票数总额的100%;反0股;弃权0股。

   (2)合伙的开票数

   协议545,084,963股,占列席国民大会有开票数A股合伙总额的100%;反0股;弃权0股。

   (3)B股合伙开票

   协议328,850股,有开票数的B股合伙总额;反0股;弃权0股。

   (十一)看重和经过Suffe薪酬意向;

   协议第七中西部及东部各州的县议会的薪酬为:

   1、在另外公司供职的掌管不接球REM。;

   2、不在意的公司中肩起另外重大聚会的掌管作为正式任务人员的该当接球,规范是每人每月五千元(包罗:。

   本法案的开票表决:

   (1)普通开票表决

   协议545,413,813股,列席国民大会的开票数总额的100%;反0股;弃权0股。

   (2)合伙的开票数

   协议545,084,963股,占列席国民大会有开票数A股合伙总额的100%;反0股;弃权0股。

   (3)B股合伙开票

   协议328,850股,有开票数的B股合伙总额;反0股;弃权0股。

   (十二)看重经过《忧虑修正<公司条例>接合处条目的意向》;

   这次《公司条例》修正的物质详见本公司于2013年3月20日登载在《用纸覆盖时报》、《奇纳用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》、《香港商报》与特别感应届董事会第三十六国民大会。

   本法案的开票表决:

   (1)普通开票表决

   协议545,413,813股,列席国民大会的开票数总额的100%;反0股;弃权0股。

   (2)合伙的开票数

   协议545,084,963股,占列席国民大会有开票数A股合伙总额的100%;反0股;弃权0股。

   (3)B股合伙开票

   协议328,850股,有开票数的B股合伙总额;反0股;弃权0股。

   (十三岁)看重经过《忧虑经过付托借表格专款给广佛迅速公路股份有限公司的意向》;

   协议本公司向用桩支撑分店广佛迅速公路股份有限公司(略号广佛公司)发放付托借总金额不超越人民币叁亿伍仟万元整,奇纳人民银行的货币利率与基准货币利率比得上。,停飞广佛的资产不得不分期付款购买,借学期和借学期不超越3年。,为广佛迅速公路爱好股份有限公司还债银行借。。借可以停飞必要提早还债。,使能够公司支配任务组的详细手段。

   广佛迅速公路爱好股份有限公司的另一名合伙是珠江资金公司。,迷住广佛公司25%的爱好。珠江基本新产品值得买的东西股份有限公司不触及。

   本法案的开票表决:

   (1)普通开票表决

   协议545,413,813股,列席国民大会的开票数总额的100%;反0股;弃权0股。

   (2)合伙的开票数

   协议545,084,963股,占列席国民大会有开票数A股合伙总额的100%;反0股;弃权0股。

   (3)B股合伙开票

   协议328,850股,有开票数的B股合伙总额;反0股;弃权0股。

   三、法度过问发行物的法度启发书

   1、法度公司名称:北京的旧称君和(广州)法度公司

   2、法度过问姓名:方海燕姚继伟

   3、结论性启发:合伙大会的邀集和邀集顺序、列席国民大会的资历、这次合伙大会的开票表决顺序与公报分歧。、公司条例和规章、合伙大国民大会事法度的规则,开票成功实现的事、无效。

   四、备查贴纸

   1、董事和记载迷住人签字合伙大会后果。

   2、法度过问启发书。

   3、忧虑传唤2012年度合伙大会的布告。

   4、合伙大会国民大会资料。

   本公报

   广东省迅速公路开展爱好有限董事会

   4月16日13,二

   用纸覆盖略号:广东迅速A 、广东迅速B 用纸覆盖信号:000429、200429 公报号:2013-017

   广东省迅速公路开展爱好股份有限公司

   第七届董事会头等(暂时)国民大会公报

   公司和董事会的有围攻都辩解了我的现实。、精确、和谐的,无假记载、给错误的劝告性的宣布或体积忽略。

   一、董事会国民大会

   广东省迅速公路开展爱好股份有限公司第七届董事会头等(暂时)国民大会于2013年4月16日(星期二)在本公司国民大会室传唤。国民大会布告以服侍表格发放整个的董事。,国民大会应占董事会的11。,董事会11名围攻,列席国民大会的董事占董事总额的半个的在上文中。,当观察员《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

   二、董事会国民大会综述

   国民大会经过以下法案举行看重:

   (1)看重和经过主席投票权的意向;

   经投票权,协议李希元大夫为本公司第七届董事会董事长。

   开票表决成功实现的事:同意11票,0票反,0弃权。

   (二)看重经过《忧虑从事本公司执行理事、董事会大臣兼SE代表钞票;

   协议从事肖来久大夫为本公司执行理事,任期与本届董事会任期比得上。

   协议佣金左江鸨母是董事会大臣。,任期与本届董事会任期比得上;冯欣伟大夫被佣金为用纸覆盖事务代表,任期与本届董事会任期比得上。

   开票表决成功实现的事:同意11票,0票反,0弃权。

   (三)看重和经过关系佣金的意向;;

   1、协议佣金侯静芳大夫为公司的副执行理事。,任期与董事会任期比得上。;

   2、协议佣金王春华大夫为公司的副执行理事。,任期与董事会任期比得上。;

   3、协议佣金陈文绵大夫为公司的副执行理事。,任期与董事会任期比得上。;

   4、协议从事云吴军大夫为本公司总财务掌管师,任期与董事会任期比得上。;

   5、我协议佣金王平鸨母为公司的轮机长。,任期与董事会任期比得上。。

   6、协议佣金Herbin鸨母为公司的总过问。,任期与董事会任期比得上。;

   7、协议佣金彭晓芳鸨母为公司胸怀AU负责人,任期与董事会任期比得上。。

   开票表决成功实现的事:同意11票,0票反,0弃权。

   (四)看重和经过忧虑投票权的意向;

   唐青泉孤独董事协议书、Feng Ke孤独董事、肖来久董事为公司第七届董事会审计政务会围攻,并推荐信唐青泉的孤独董事为。审计政务会的任期与国库的任期相分歧。。

   开票表决成功实现的事:同意11票,0票反,0弃权。

   (五)看重和经过忧虑投票权和酬金的意向;

   Wang Pu孤独董事协议书、邵逸夫爵士孤独董事、陈艳庆头脑是第七届薪酬政务会围攻。,并推荐信Wang Pu作为孤独董事的孤独董事。薪酬和写评论政务会的任期与CUR分歧。。

   开票表决成功实现的事:同意11票,0票反,0弃权。

   三、备查贴纸

   (1)董事会第七次(暂时)国民大会后果;

   (二)第七届董事会头等(暂时)国民大会记载。

   本公报

   广东省迅速公路开展爱好有限董事会

   4月15日13,二

   附:较年长者支配作为正式任务人员的简历

   肖来久,男,49岁,大学校舍本科学历,较年长者财务掌管师。从1992开端在咱们公司任务,肩起财务处副理事、财务处理事,1997年3月公司董事、副执行理事、总财务掌管师、党委职业运动组织的行政管理员(2003年至2006年3月间多元性董事会大臣)。

   公报的经受住学期,肖来久大夫迷住广东迅速A股11274股。肖来久大夫它不注意受到奇纳证监会和O的处分。;适合公司条例、《用纸覆盖法》及另外相互关系法度、法度使适应和请。

   后经方,男,59岁,大学校舍本科学历,中学毕业会考,较年长者经济师、较年长者政治观点策划。1970年12月接合处任务,1995年11月解放军。1995年11月至2005年5月,迅速筑路副总经理工作,佛迅速公路股份有限公司副执行理事、执行理事,光芒迅速公路爱好股份有限公司执行理事,公司副执行理事2005年6月、董事、党委职业运动组织的行政管理员。

   公报的经受住学期,后经方大夫未迷住粤迅速股权证券,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。;适合公司条例、《用纸覆盖法》及另外相互关系法度、法度使适应和请。

   王春华,男,49岁,硕士研究生的、较年长者策划、较年长者经济师。1984年8月接合处任务,安徽省公路工程总公司原技术人员、公路训练重要官职工程请教重要官职副头脑、广东省交通使响值得买的东西支配部德普、掌管,2006年9月调至本公司任公司副执行理事。

   公报的经受住学期,王春华大夫未迷住粤迅速股权证券,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。;适合公司条例、《用纸覆盖法》及另外相互关系法度、法度使适应和请。

   陈文冠,男,34岁,大学校舍本科学历,中学毕业会考。2000年7月接合处任务,一倍作为奇纳工商银行庙前直街分成小分支公司倾斜飞行事情科客户理事、团体倾斜飞行服侍科副头脑、国资委训练开展部、副头脑科员、重要官职副头脑科员、头脑科员,2012年1月公司党委主席、执行理事辅助物。

   公报的经受住学期,陈文冠大夫未迷住粤迅速股权证券,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。;适合公司条例、《用纸覆盖法》及另外相互关系法度、法度使适应和请。

   云吴军,男,58岁,大学校舍本科学历, 中学毕业会考,较年长者财务掌管师,企业法度过问。他是广东粮油退场审计局局长。、纪检职业运动组织的行政管理员,从1995年11月起在咱们公司任务,前值得买的东西理事,我公司义不容辞的首座经济专家。

   公报的经受住学期,云吴军大夫迷住广东迅速A股20,043股。云吴军大夫它不注意受到奇纳证监会和O的处分。;适合公司条例、《用纸覆盖法》及另外相互关系法度、法度使适应和请。

   王萍,女,48岁,同济大学校舍假牙架研究生的,大学校舍本科学历,中学毕业会考,路桥谆谆教诲级较年长者策划、全国范围的表示本钱分部、较年长者经济师。1986年8月接合处任务,曾任广东公路着手处理标有设计师名字的副头脑,2001年2月改换我公司,增仁建支配大臣,2012年3月肩起公司轮机长。

   公报的经受住学期,王萍鸨母迷住广东迅速B股3,500股。王萍鸨母它不注意受到奇纳证监会和O的处分。;适合公司条例、《用纸覆盖法》及另外相互关系法度、法度使适应和请。

   赫兵,女,45岁,大学校舍本科学历,硕士学位,企业法度过问,解释。1990年7月接合处任务,1990年7月至2005年8月,他是奇纳煤炭国际经济技术政务会副头脑。、科长、法度事务司董事(副处长),在广东海内新产品使响股份有限公司任企业支配部副理事、理事,2005年8月起在本公司任务,任副总经理经济师,2012年8月仅到一定程度任本公司总法度过问兼副总经理经济师。

   公报的经受住学期,赫兵鸨母未迷住粤迅速股权证券,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。;适合公司条例、《用纸覆盖法》及另外相互关系法度、法度使适应和请。

   彭晓芳,女,50岁,大学校舍本科学历,较年长者财务掌管师。1979年3月接合处任务,1993年4月起在本公司任务,历任财务掌管、财务处副理事、财务处理事、监控室头脑、内审负责人,2005年12月至2008年3月任广佛迅速公路股份有限公司党支部委员,2008年4月审计监视司董事,自2012年4月起,他一向肩起胸怀审计总监和Ministe。。

   公报的经受住学期,彭晓芳鸨母在广东不迷住迅速股权证券,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。;适合公司条例、《用纸覆盖法》及另外相互关系法度、法度使适应和请。

   左江,女,40岁,倾斜飞行学硕士,较年长者经济师、企业法度过问资历、董事会大臣资历,1994年仅到一定程度在广东省迅速公路开展爱好股份有限公司任务,1999年度公司用纸覆盖事务部大臣,2006年3月起任董事会大臣兼用纸覆盖事务部大臣。

   公报的经受住学期,左江小姐在广东省不注意迷住迅速股权证券。,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。;适合公司条例、《用纸覆盖法》及另外相互关系法度、法度使适应和请。

   冯新伟,男 ,1966年12月开始,经济硕士,较年长者经济师。1994年5月—1999年3月供职于奇纳非铁金属勤劳财务公司海南用纸覆盖事情部,1999年9月开端供职于本公司,1999年11月仅到一定程度,任本公司用纸覆盖事务部副大臣。

   公报的经受住学期,冯新伟大夫未迷住粤迅速股权证券,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。;适合公司条例、《用纸覆盖法》及另外相互关系法度、法度使适应和请。

   用纸覆盖略号:广东迅速A 、广东迅速B 用纸覆盖信号:000429、200429 公报号:2013-018

   广东省迅速公路开展爱好股份有限公司

   第七届中西部及东部各州的县议会头等(暂时)国民大会公报

   公司行政任务的和中西部及东部各州的县议会辩解辩解。、精确、和谐的,无假记载、给错误的劝告性的宣布或体积忽略。

   一、中西部及东部各州的县议会国民大会

   广东省迅速公路开展爱好股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会头等(暂时)国民大会于2013年4月16日(星期二)在本公司国民大会室传唤。国民大会布告以服侍表格发放有监事。,国民大会应是5的监事。,5的监视者,列席国民大会的掌管超越了董事会的半个的。,当观察员《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

   二、中西部及东部各州的县议会国民大会综述

   国民大会经过了第七次投票权主席的意向。:

   经投票权,协议肖聪大夫,中西部及东部各州的县议会主席。

   开票表决成功实现的事:同意5票,0票反,0弃权。

   三、备查贴纸

   (一)、第七届监视支配局头等(暂时)国民大会后果;

   (二)、第七届中西部及东部各州的县议会头等(暂时)国民大会纪要。

   本公报

   广东省迅速公路开展爱好股份有限公司监督的行为、过程或作用B

   4月16日13,二

   广东省迅速公路开展爱好股份有限公司

   孤独董事对被佣金的较年长者支配作为正式任务人员的的孤独启发

   广东省迅速公路开展爱好股份有限公司第七届董事会头等(暂时)国民大会于2013年4月16日(星期二)在公司国民大会室传唤。国民大会经过了列举如下意向。:

   一、投票权李希元大夫任第七届董事会董事长。

   二、停飞主席的决定,从事肖来久大夫为公司执行理事,左江鸨母是董事会大臣。,冯新伟大夫为用纸覆盖事务代表,其任期与本届董事会任期比得上。

   三、停飞执行理事的决定,从事后经方、王春华大夫、陈文冠大夫为副执行理事,其任期与本届董事会任期比得上;从事云吴军大夫为总财务掌管师;佣金王平鸨母为轮机长;佣金希曼鸨母为普通法度过问;佣金彭晓芳鸨母为公司胸怀审计负责人;其任期与本届董事会任期比得上。

   作为公司的孤独董事,我曾经发行了上面的转位:复核在上文中作为正式任务人员的简历,心得相互关系书信,不注意被发现的事物公司条例、公司条例不得肩起较年长者支配作为正式任务人员的,上述的作为正式任务人员的的决定、从事顺序适合法度、行政规章的规则。,协议董事会佣金上述的作为正式任务人员的为其服侍。。

   孤独董事:唐青泉、Wang Pu、Feng Ke和萧端

   4月16日,二,13

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