朗科科学与技术:二板联邦储备委员会第十三(常)降神会归结为公报

    可转让证券信号:300042                 可转让证券略号:朗科科学与技术              公报编号:2012-016

深圳朗科科学与技术股份股份有限公司

二板联邦储备委员会第十三(常)降神会归结为公报

公司及其董事会确保安纳的满足的。、精密与完整性,公报中无虚伪记载。、

给错误的劝告性的宣布宣言或陆军少校忽略。

深圳朗科科学与技术股份股份有限公司(下称“公司”)二板董事会第十十分(按期)降神会通

它是在2012年4月12日经过电子邮件发送的。,这是2012年4月22日在朗科大厦的降神会室进行的。。

降神会即席进行。。降神会应由9名董事会身体部位列席。,9位董事现实列席人数。列席这次降神会、

传唤、司法行为顺序和满足的与公共关系相一致。。

降神会由B主席程晓华先生掌管传唤。。董事会开票,作出列举如下归结为

一、降神会以6票由舆论决议经过。、0票反、3弃权,2011年度执行经理的加工语句经过了。

邓国顺、王荣、钟刚强:弃权。弃权说辞为:自己对《2011 年度执行经理加工语句》

广西朗科科学与技术凯德置地、专利的运作、研究与开发、买卖的中间定位满足的还没有赞同。

程小华、王全祥、周创世讲要点:公司说明的日常的内控管理工作都是依法、依

规的。公司董事的偏爱地从人称代名词的角度来了解这点。,现在时的不信奉国教者,特殊提示金融家仔细剖析

弃权说辞。

二、降神会以6票由舆论决议经过。、0票反、3弃权,从容经过了《2011年度董事会公告》

《2011年度董事会公告》详见《2011成年累月度公告》第三链杆。

邓国顺、王荣、钟刚强:弃权。弃权说辞为:自己对《2011 年度董事会公告》正中鹄的广

西朗科科学与技术凯德置地、专利的运作、研究与开发、买卖的中间定位满足的还没有赞同。

程小华、王全祥、周创世讲要点:公司说明的日常的内控管理工作都是依法、依规

的。公司董事的偏爱地从人称代名词的角度来了解这点。,现在时的不信奉国教者,特殊提示金融家仔细剖析弃权

说辞。本请求尚需指的是2011年度伙伴大会从容。

三、降神会以9票由舆论决议经过。、0票反、0弃权,从容了2011年度财务公告。

公司已按会计人员标准编制《2011年度财务公告》,并招致深圳彭城会计人员事务所股份有限公司。

机关审计。《2011年度财务公告》详见《2011成年累月度公告》第九节。

全体的与会董事一致同意2012年4月22日为公司2011年度计算报表的外用的屈服日。公司条例

定代议制的程小华、石贵胜,谨慎的会计人员的公司谨慎的人、会计人员有组织的谨慎的人刘乔是上述的ACC。

表格签约国。

本请求尚需指的是2011年度伙伴大会从容。

四、降神会以6票由舆论决议经过。、0票反、3弃权,2011年度公告和2011年度公告经过。

公告摘要

邓国顺、王荣、钟刚强:弃权。弃权的说辞是:我的年度公告2011和2011。

年度公告摘要广西朗科科学与技术凯德置地、专利的运作、研究与开发、买卖的中间定位实地的

容回绝认可。

程小华、王全祥、周创世讲要点:公司说明的日常的内控管理工作都是依法、依规

的。公司董事的偏爱地从人称代名词的角度来了解这点。,现在时的不信奉国教者,特殊提示金融家仔细剖析弃权

说辞。

本请求尚需指的是2011年度伙伴大会从容。

五、降神会以9票由舆论决议经过。、0票反、0弃权,从容经过了《2011年度围绕分派及本钱公积金转

增公平预案》

公司2011年度赚得净赚32,374,元,理由《公司条例》和《公司条例》的参与规定

定,按2011 年度公司赚得净赚的10%浓缩物法定盈余公积金3,237,元后,添加到年首

未分派围绕32,258,元,减去2011 6实行的围绕分派,680,元,高达2011

12月31日,伙伴可分派的围绕为54。,714,元。2011残冬腊月公司本钱储量赚钱

669,257,元。

拟以201112月31日公总公平6,680万股为基,每股10股现钞股息

人民币(含税),现钞股息总和为人民币668万元。,以201112月31日公

总公平6,680万股为基,受胎本钱公积金,10股将转股给每一位伙伴。,权利总和增殖6,680

万股。公司总公平为13,360万股。

本预案尚需指的是2011年度伙伴大会从容。

六、降神会以9票由舆论决议经过。、0票反、0弃权,采取内侧把持自行评价公告2011。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对的理由。,公司中西部及东部各州的县议会

《2011年度内控自行评价公告》宣布了查核反对的理由,中卫可转让证券股份股份有限公司提案人。

查核反对的理由,见中国1971可转让证券交易税指定的的创业板要旨说明网站。

七、降神会以9票由舆论决议经过。、0票反、0弃权,从容经过了《在起作用的2011年度募集资产沉淀物和应用

参与敷的特殊报道

深圳鹏城会计人员事务所股份有限公司发布了深鹏所股专字[2012]0414号《在起作用的深圳朗

科科学与技术股份股份有限公司2011年度募集资产应用事件的专项复核公告》,公司孤独董事

该案宣布孤独反对的理由。,公司中西部及东部各州的县议会本请求宣布了查核反对的理由,有限责任可转让证券

该机关宣布了可证明的反对的理由。,见中国1971可转让证券交易税指定的的创业板要旨说明网站。

八、降神会以9票由舆论决议经过。、0票反、0弃权,审察经过了正确的案。<内情要旨了解内幕的人登记签到制>
度法案

九、降神会以9票由舆论决议经过。、0票反、0弃权,公司采取了2011年度资产减值预备。

预备票据

该请求经C董事会审察赞同。,公司中西部及东部各州的县议会本请求宣布了反对的理由,详见

中国1971证监会指定的创业板要旨说明网站。

十、降神会以9票由舆论决议经过。、0票反、0弃权,从容经过了《在起作用的传唤2011年度伙伴大会的请求》

决议于2012年5月16日10点。,朗科大厦19层降神会室2011名伙伴

大会,思索上述的居第二位的、三、四、五张纸币、2011年度中西部及东部各州的县议会公告、二板董事会第十

二次(暂时)降神会从容经过的《在起作用的应用教派超募资产赢利堆积流动资产借款及鼠曲草增补

公司流畅优美的的变化。

2011年度公告、《2011 成年累月度公告摘要、2011年度《孤独董事宣言》公告

(傅希琳)、2011年度《孤独董事宣言》公告(张田余)、2011年度《孤独董事宣言》公告

(钟刚强)、2011年度孤独董事业绩公告、2011内侧把持的自行评价

告》、《在起作用的 2011 年度募集资产沉淀物和应用参与敷的特殊报道、在起作用的公司的2011年度计划

资产减值预备公报、在起作用的传唤2011届伙伴年年的大会的通告、正确的内情要旨

了解内幕的人登记签到机构》见中国1971可转让证券交易税指定的的创业板要旨说明网站。

《2011成年累月度公告摘要登载于2012年4月25日的《可转让证券时报》。

本公报。

深圳朗科科学与技术股份股份有限公司

董事会

4月22日,两个,本人或两个

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