1、要紧微量

  年度公报摘要摘自年度回购草案全文。,围攻者声称详细新闻,该当注意的调准瞄准器同时刊载于深圳证券买卖所[微博]网站等奇纳河证监会[微博]指出网站上的年度公报全文。

  公司简介

  ■

  2、次要财务档案及隐名多种经纪养护

  (1)次要财务档案

  公司倘若跑清算或重述头年纪度的理由

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)流行音乐十大畅销唱片隐名持股养护表

  ■

  (3)公司表示方法的产权和把持相干的预告

  ■

  3、凑合着活下去层议论与剖析

  一、概述

  2013年,承认奇纳河中外碰巧的深化多种经纪,公司主要的危险与溃的战术以奇想主题布置的,充满活力的助长上进调式晋级,助长详述的战术,详述的意志,承认变化即时清算,效果明显。

  (1)公司业绩俗歌性增长。速度、品质效益使工夫互相分歧,助长效益明显增进。,全套服装按大小排列、民族和竟争容量使升级到新的广大地域。跟进TIM做成某事客户声称多种经纪,迅速使筋疲力尽使自花授精清算,履行区域集会营销,开腰槽了9套测地学调整软件、陕西富平智能配电网、山东配电终点站表达等项主语。重庆北北配电总站工程意识到了置雷亚。广信榆林变脏、受污染或玷污的考察项主语中标,南网集采任务的第什么都可以人溃是ACH。增大高度紧张反用换流器、SVG集会拓展,在新精神管辖仔细研究容纳了较好位。履行了新疆额敏、甘肃武威和青海海南州等光伏项主语,意识到了公司在光伏管辖仔细研究的要紧溃。青海曲麻莱微电网项主语为公司配电自动化零碎在新精神接入、微网保卫等管辖仔细研究拓展给予了技击术及经历。主旨培育的三角电压换接器意识到了国网集招做成某事重要的溃,在一次意味着管辖仔细研究举步了提供线索一步。

  (二)海内集会稳步大船上的小艇。印度配电项主语履行通用阶段性亲密的效果,MP和TN项主语的现场勘验、FAT、示威游行站和二次功绩均已使筋疲力尽,MP项主语使筋疲力尽1套主站和第三的变电所的意味着,TN项主语使筋疲力尽原生的套主站入伙运转和3个变电所的点对点与实验关系的。说期判断力了印度配网改造RAJ项主语和MP输电SCADA项主语、赤道几内亚洲运动会维补充项主语、泰国FRTU项主语等,海内集会向深海拓展。

  (三)生利和技术结论与功绩意识到新溃。公司E3000变电所自动化零碎表示方法零碎验收和省级科学与技术效果鉴定,广泛地涂于国网智能变电所;与陕西大地电协作的配电调整买卖使相同项主语表示方法了验收;因电力结果运营平台的技术储藏,中标北京的旧称和广州档案平台;计数器南网创造的“使相同智能远动”和“使相同测控安顿”表示方法与实验关系的并进入现场挂试;照顾履行的印度TN项主语陆续三年代表PFC照顾印度国际博览会。公司卖得了海内首台 S级10千伏高度紧张电能表。公司10千伏SVG生利表示方法样品实验并投运集会,35千伏直挂式SVG意识到了当年结论与功绩和使接受,从技术上指示牌着SVG生利进入国生利牌原生的梯形编队。

  (四)精进事情平台树立再上台阶。因客户声称多种经纪,放慢安排架构和营销调式清算,提高工作组树立,助长完成时营销系统、惯例和流畅,按需变卦,创造三线矩阵调式;提高声称凑合着活下去和技术复习功课,履行复习功课新闻化,启动了CMMI5级证明,助长有价纸实验,提高工程项主语凑合着活下去,从未受损伤的的结论与功绩战术到详细的生利战术、生利功绩都受胎变化多的广大地域的增进;使筋疲力尽外网“紧握磁心”上部位运转,意识到与华为等的战术协作,大船上的小艇E3000智能站零碎供给链本钱与友商的竞赛剖析,提高供方凑合着活下去,使升级了供给链平台的伸缩性和运营容量。片面助长PCMM 项主语,使升级了全套服装人工资源凑合着活下去层次。

  二、概括岩芯竟争容量剖析

  公司作为民族智能电网的意味着供给商表示方法,继承力量的指挥优势,依照技术的不竭提高与创始,以珍爱碰巧、有法律效力地利用资源为主线,拓展和丰饶的公司的生利与服务性的。

  公司必须高才能的结论与功绩工作组和技术工作组,生利结论与功绩和服务性的更合适的,生利洒上了从发电、输变电、配电、用电、智能视讯到新闻凑合着活下去管辖仔细研究,为客户给予绿色精神零碎receive 接收。生利成涂在北京的旧称奥运保电、国庆节60周年纪念的庆典半灯光管制、上海世博能源节约、广州亚洲运动会会半灯光管制工程。

  跟随公司来自勤劳的的不竭加宽,林,从电力零碎到产业、城市交通、公共安全、精神凑合着活下去及支持物管辖仔细研究。公司生利从电力自动化到能源节约环保。,意识到了自动化与新闻使相同。

  公司在海内树立了绝对地完成时的营销体系,可以为客户给予零碎receive 接收,叫竟争更合适的,是海内电力自动化叫的次要输出者,入围了印度民族“十二?五”配电网改造工程,变为我国不料的电力自动化意味着供给商。

  表示方法不竭深化地为狡辩者建筑物事情平台,加强平台涂和和谐,助长公司片面大船上的小艇。

  三、自食恶果大船上的小艇前景

  (1)叫竞赛布置与大船上的小艇趋势。

  1、智能电网

  奇纳河将在201年继续增大海内电网树立。。民族电网、奇纳河上下文关系文法的两大电网公司预算书将授予,产生着的同比增长。在内的,民族电网工程使筋疲力尽固定资产授予4035亿元,同比增长,上下文关系文法公司工程使筋疲力尽固定资产授予,同时蓄长。跟随我国次要输变电体系公司的年纪,电网树立的主旨将逐渐转变到配电网。。纸公司的结论档案揭晓,十二五音延,分派总授予,年均1600多亿元,十二五前三年的授予是绝对的。,预算书2014年配网授予将超越1500亿元。结束结论档案揭晓,2013年配电自动化授予约为30-40亿元。,2014、2015年配电自动化的授予将引人注目达100亿元、1500-200亿元,预算书曲线上升斜率为186%。、超越75%。配电自动化叫的授予增长将创造良好的事情。民族电网工程在201年意味着6000万台新智能量电计。,201年工程投资的进项翻番。2013年,包收电网智能仪表已入伙运用。,自食恶果智能量电计集会增量将转为郊野电力。

  2、能源节约环保

  2014年是十二五设计的提供线索年纪。,国务院《产生着的放慢大船上的小艇能源节约环保来自勤劳的的看法》乍将能源节约环保来自勤劳的定为民族财务状况新的支柱来自勤劳的,能源节约环保产值年均曲线上升斜率,到2015年,总产值跑到万亿元。。公司高度紧张反用换流器、SVG生利和能源节约电压换接器集会声称宏大。

  (2)201年总体任务工程

  公司将夺得民族改造、财务状况构象转移和来自勤劳的清算的碰巧,以变化晋级为年度战术,主要的叫多种经纪、来自勤劳的、技术、生利等创造的多种经纪,从战略、实施和支持物维度,放慢大平台到事情子平台的精益功绩、平台到涂程序、从事情调式到事情凑合着活下去的片面晋级,助长固化基础,使升级层次,稳固依据的可俗歌性增长。关怀任务的以下小眼面。

  1.推进精益集会晋级,三线矩阵的陆续生产。稳固电力GRI主营事情,深化未受损伤的的全国性体系得到补充项主语,放针财产分配体系和运河的集会拓展,提高能源节约环保、三角电压换接器、新精神包罗风力发电、助长光伏发电及互相牵连来自勤劳的大船上的小艇,增进石油投资的进项、化学工业、扶手、毒气等管辖仔细研究的说某种语言的分机,放慢海内集会任务。

  2.瞬间步。助长R的晋级,创造高品质、低本钱的竞赛优势。深耕电标,增进设计集成容量,不竭增进智能电网纸生利的概括岩芯竟争容量,关怀并深化结论和功绩力量的救济院内的生利,未受损伤的的CMMI零碎晋级任务,助长有价纸工程树立,将有价纸适合R的日常凑合着活下去。

  三。助长精益供给链的晋级,在誓言品质的房屋下使跌价供给链总本钱。供给商瞬间方复核员资源BAS的树立,改善供给商证明和物质的证明凑合着活下去,主要的供给商的有价纸设计和原物质的的有价纸凑合着活下去, 提高紧握新闻化树立。

  四个章。推进精细生产晋级,放慢树立创造磁心。提高对公司生利可创造性的技术援助,使跌价创造本钱。比照使接受、结果和库存工程,将结果工程集成到新闻凑合着活下去中,助长提高全课程品质把持,增进创造有价纸。

  5.增进品质,树立品质系统和品质平台。未受损伤的的品质本钱统计任务、报告与专项剖析的改善,品质本钱激发机制的树立与履行,品质本钱与事情环节演技挂钩。助长品质跑新闻化树立,提高品质道德的树立和品质概念树立。

  6.助长上进掌握财政晋级,提高本钱预算把持。严格把持非结果性花钱的东西,提高本钱剖析和实施监视,有理把持花钱的东西。总体资产声称,使尽可能性无效资金本钱,年鉴坚持良好的现金流动量。

  第七章。助长精益人工资源晋级,按清单声称助长PCMM项主语。兼并的PCMM展开效果,灵敏人工资金功绩凑合着活下去零碎的树立与涂,誓言公司人工资源供给。

  (3)风险及反措施

  表示方法积年的清算和大船上的小艇,公司财务状况效益大体上增进。,加宽按大小排列,抵挡风险的容量明显加强,但建立也承认大量的风险,这些风险声称在功绩中加以解决。。

  1、2014年跟随我国片面改造的助长和财务状况构象转移的深化,互相牵连叫的清算眼界和吃水会很大,电力授予将停止重组,会有长绝对动乱的工夫,公司的俗歌性增长和盈利调式也将比照。

  2、公司的技术创始和渐渐提高不克不及未受损伤的满足的;战术清算声称的高级人才依然左支右绌,按人分配的容量死气沉沉的很大增进租房。

  职此之故,公司将在什么都可以人工夫内跟进并主要的互相牵连排列的多种经纪。,按需变卦,片面助长上进调式晋级,继续创造高品质、低本钱的竞赛优势,放慢技术创始和渐渐提高,助长加强生利竟争容量和集会竟争容量。

  4、财务说互相牵连事项

  (1)与头年财务说相比,报告保险单、报告预算书和报告方法变卦的阐明

  无

  (2)对声称跑重述的养护的描述方法

  不尤指服装、颜色等相配。

  (3)与头年财务说相比,兼并日记仔细研究变卦阐明

  无

  (四)董事会、中西部及东部各州的县议会产生着的报告非标准审计说的阐明

  不尤指服装、颜色等相配。

  法定代劳人署名:丁振华

  2014年3月26日

  纸编码 000682纸略号 东边电子公报编号2014001

  东边电子股份有受限制的公司

  第七届董事会第十二次集合归结为公报

  公司及整个地董事誓言容忍的证书、正确、未受损伤的,无虚伪记载、给错误的劝告性声明或重要的女士。

  东边电子股份有受限制的公司第七届董事会第十二次集合于2014年3月26日在公司集合室集合,集合使活跃于201年3月14日维修。、向一切董事发送电子邮件使活跃。集合应由九名董事列席。,八名董事,孤独董事陆永祥因以下引起不克不及列席集合:,付托孤独董事郭明瑞代替决议,契合《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

  集合由董事长丁振华行医掌管。,报酬和表示方法顺风的归结为:

  1、报酬并表示方法了《公司2013一年一年地度公报及其摘要》;

  决议养护:符合9票;0票支持;0弃权。

  2、报酬表示方法T董事会任务说;

  决议养护:符合9票;0票支持;0弃权。

  3、报酬和表示方法;

  决议养护:符合9票;0票支持;0弃权。

  4、报酬表示方法公司财务决算说:

  经山东和信报告师事务所(特别普通打伙儿)和信审字【2014】第030066号审计认同,2013年公司进项1,665,293,元,比去岁同时蓄长;意识到归属于总公司一切者的净赚,484,元,比去岁同时蓄长;根本每股进项元,比去岁同时蓄长;经纪参加运动产生的现金流动量量净数11,328,元,比去岁同期性多1%,;能胜任2013年12月31日的公司总资产,678,773,元,比去岁同时蓄长;归属于总公司一切者合法权利为,432,645,元,比去岁同时蓄长;归属于证券上市的公司隐名的每股净资产,比去岁同时蓄长。

  决议养护:符合9票;0票支持;0弃权。

  5、报酬并表示方法了《公司2013年度送还分派预案》:

  经山东和信报告师事务所(特别普通打伙儿)和信审字【2014】第030066号审计说认同,东边电子股份有受限制的公司总公司2013年度意识到净赚12,561,元,根据公司条例规则概括10%法定盈余公积金1,256,元,年首未分派送还5,237,元,分派给隐名的送还是65,542,元。

  比照中华人民共和国公司条例的关系规则,董事会决定,公司送还分派发射为::能胜任2013残冬腊月,公司总资本的97,163,195是基数,每10股向整个地隐名派发股息(含税),总群落19个股息,563,元。可供隐名运用的过剩送还4,979,YUA结转后的年度分派。本年内公积金合法权利未增大。

  决议养护:符合9票;0票支持;0弃权。

  6、报酬并表示方法了《产生着的从事公司2014年度财务审计机构和救济院内的把持审计机构》的提议:公司续聘山东和信报告师事务所(特别普通打伙儿)为公司2014年度财务审计机构和救济院内的把持审计机构,年纪的失业,审计费为60万元(在内的财务审计40万元,救济院内的把持审计20万元。山东新信报告师事务所(特别普通打伙儿)曾经。

  决议养护:符合9票;0票支持;0弃权。

  7、报酬表示方法《网际网路使自花授精评价说》提议(详见公司于2014年3月29日刊载在巨潮资讯网上的《东边电子股份有受限制的公司2013年度救济院内的把持评价说》。

  决议养护:符合9票;0票支持;0弃权。

  8、报酬并表示方法了《公司孤独董事述职说》的提议(详见公司于2014年3月29日刊载在巨潮资讯网上的《东边电子股份有受限制的公司孤独董事述职说》。

  决议养护:符合9票;0票支持;0弃权。

  9、公司处置坏账伤害提议的报酬与表示方法。

  决议养护:符合9票;0票支持;0弃权。

  10、在互相牵连负责人杨恒坤逃脱沃廷的养护下,报酬并表示方法了《产生着的预算书公司2014年度日常关系买卖》的提议(详见公报编号为2014004-日常关系买卖公报)。

  决议养护:八票符合;0票支持;0弃权。

  11、报酬表示方法丁振华行医退职提议:助长完成时公司管理构造,将董事长和执行经理划分,助长公司胜过的大船上的小艇,丁振华行医辞去公司执行经理邮寄。丁振华行医依然是咱们公司的董事、董事长、董事会围攻。

  决议养护:符合9票;0票支持;0弃权。

  12、报酬和表示方法《高级凑合着活下去职员的失业法案》:董事会意味着林培明行医为公司执行经理。,任期自报酬表示方法之日起呼气。。(详见公报编号为2014005-产生着的变卦公司高级凑合着活下去职员的的公报)

  决议养护:符合9票;0票支持;0弃权。

  13、报酬并表示方法了《产生着的集合公司2013年度隐名大会的使活跃》的提议(详见公报编号2014006-产生着的集合公司2013年度隐名大会的使活跃)。

  发射1、2、4、5、6、8需在内隐名大会报酬。

  特意地使活跃。

  东边电子有受限制的董事会

  2014年3月26日

  附件

  201年度公司处置坏账伤害的提议

  2013年,群落两家公司,022,元应收贷款贷款因杂多的引起无法来访,整个属于公司规则的资产核销仔细研究。。这批应收贷款贷款累计计提坏账预备53,元,公司2013年 年度送还支配数,488,元,可比照COM的互相牵连规则停止留下印象。。

  方法处置坏账伤害的特殊性如次:

  1、晋城万里加强力意味着股份有受限制的公司终极待完成的事财富1,元、大洼贵阳下分支的指令定期的待完成的事财富,元,应收贷款贷款超越五年,俗歌帐期,有助益是动乱的,为了放慢资产的筹集,公司与客户订约了相称清算草案。。在前的的应收贷款贷款已整个计提坏账预备。,公司2013年 年送还缺少支配。

  2、文登电子股份有受限制的公司尾款,751,元,用于公司的救济院内的处置事情,存款年纪为2-3岁,反复突然跌倒或落下后无法回复,201年贩卖部查询,公司被工商部门取消。本存款坏账核销,计提坏账预备26,元,公司2013年 年度送还支配为1,488,元。公司将提高客户信誉凑合着活下去。,严格把持赊销出价,防止相似物养护。

  应收贷款核销明细:

  ■

  纸编码 000682东边纸电子公报201400号

  东边电子股份有受限制的公司

  第七届中西部及东部各州的县议会第九次集合归结为公报

  公司及整个地监事誓言容忍的证书、正确、未受损伤的,无虚伪记载、给错误的劝告性声明或重要的女士。

  东边电子股份有受限制的公司第七届中西部及东部各州的县议会第九次集合于2014年3月26日在公司集合室集合,集合使活跃于201年3月14日维修。、向一切掌管发送电子邮件使活跃。集合非常三名掌管列席。,三名监事实践列席了集合,契合《公司条例》和《公司条例》的关系规则。集合报酬和表示方法顺风的归结为:

  1、报酬表示方法公司年度公报提议和;

  经中西部及东部各州的县议会报酬,公司2013一年一年地年度公报互相牵连事项宣布如次复核看法:

  (1)公司决策程序和年度公报编制公司、公司条例和支持物法度、法规的规则。

  (2)《公司2013年度公报及摘要》的材料和体式契合奇纳河证监会[微博]和深圳证券买卖所[微博]的互相牵连规则,所含新闻真实回想的了公司的经纪业绩。。

  (三)在中西部及东部各州的县议会宣布看法前,未发明照顾编制和报酬《公司2013年度公报及摘要》的职员的有违背保密能力规则的行为。

  决议养护:三票符合,0票支持,0弃权。

  2、产生着的中西部及东部各州的县议会说公司任务的提议;

  决议养护:三票符合,0票支持,0弃权。

  3、报酬表示方法公司财务决算说:

  经山东和信报告师事务所(特别普通打伙儿)和信审字【2014】第030066号审计认同,2013年公司进项1,665,293,元,比去岁同时蓄长;意识到归属于总公司一切者的净赚,484,元,比去岁同时蓄长;根本每股进项元,比去岁同时蓄长;经纪参加运动产生的现金流动量量净数11,328,元,比去岁同时蓄长1,;能胜任2013年12月31日的公司总资产,678,773,元,比去岁同时蓄长;归属于总公司一切者合法权利为,432,645,元,比去岁同时蓄长;归属于证券上市的公司隐名的每股净资产,比去岁同时蓄长。

  决议养护:三票符合,0票支持,0弃权。

  4、报酬并表示方法了《公司2013年度送还分派预案》:

  经山东和信报告师事务所(特别普通打伙儿)和信审字【2014】第030066号审计说认同,东边电子股份有受限制的公司总公司2013年度意识到净赚12,561,元,根据公司条例规则概括10%法定盈余公积金1,256,元,年首未分派送还5,237,元,分派给隐名的送还是65,542,元。

  比照中华人民共和国公司条例的关系规则,董事会决定,公司送还分派发射为::能胜任2013残冬腊月,公司总资本的97,163,195是基数,每10股向整个地隐名派发股息(含税),总群落19个股息,563,元。可供隐名运用的过剩送还4,979,YUA结转后的年度分派。本年内公积金合法权利未增大。

  决议养护:三票符合,0票支持,0弃权。

  5、产生着的从事财务审计机构的提议的报酬:

  公司续聘山东和信报告师事务所(特别普通打伙儿)为公司2014年度财务审计机构和救济院内的把持审计机构,年纪的失业,审计费为60万元(在内的财务审计40万元,救济院内的把持审计20万元。山东新信报告师事务所(特别普通打伙儿)曾经。

  决议养护:三票符合,0票支持,0弃权。

  6、报酬表示方法《网际网路使自花授精评价说》提议:

  公司中西部及东部各州的县议会负责审察公司救济院内的,然而公司救济院内的把持使自花授精评价说20年、正确回想的公司救济院内的把持的现况,公司对事情和事项树立了救济院内的把持。,而且可以有法律效力地履行,意识到公司救济院内的把持意志,缺少重要的缺陷。中西部及东部各州的县议会公司2013一年一年地度救济院内的把持使自花授精评价说不在抗辩。

  决议养护:三票符合,0票支持,0弃权。

  1结束、2、3、4、公司年度隐名大会将在内第五本题一。

  特意地使活跃。

  东边电子股份有受限制的公司中西部及东部各州的县议会

  2014年3月26日

  纸编码 000682纸,略号东边电子公报编号:2014004

  东边电子股份有受限制的公司日常关系买卖预算书公报

  公司及整个地董事誓言容忍的证书、正确性和未受损伤的性,无虚伪记载、给错误的劝告性声明或重要的女士。

  一、日常关系买卖根本养护

  (1)关系买卖汇总

  1、2014年度公司原生的大隐名东边电子集团股份有受限制的公司大船上的小艇零碎集成类项主语,项主语中相称意味着紧握东边电子股份有受限制的公司及分店的生利,东边电子股份有受限制的公司及分店的生利紧握额约占项主语总紧握额的20%摆布。关系买卖根据以下基音停止:,关系买卖价格参考书的决定。2014年预算书公司与东边电子集团股份有受限制的公司产生的使接受商品事情约为3,11000万元,头年同期性285万元。

  2、公司向东边电子集团股份有受限制的公司把持的分店烟台东边瑞创达电子科学与技术股份有受限制的公司紧握商品,预算书2014年的商品够结局量约为,300万元,去岁同期性899万元。

  在在内董事会报酬屯积,公司孤独董事提早容忍。公司2014年3月26日的第七届董事会第十二次集合报酬了《产生着的预算书公司2014年度日常关系买卖》的提议,关系董事杨恒坤逃脱决议,整个地非关系董事符合该事项。这次关系买卖摈除在内隐名大会报酬。

  (二)预算书关系买卖类别和财富

  ■

  (三)当一年一年地初至预告日与在前的关系人累计已产生的各类关系买卖的财富99万元。

  二、产生关系买卖的关系方根本养护

  (一)根本养护

  1、东边电子集团股份有受限制的公司

  法定代劳人:杨恒坤,自动记录器资金:10,11000万元,主营事情:计算器及救济院内的意味着、电力调整意味着、通讯意味着、电子元件、计算器软五金器具、机房设备、乐器、汽车电器的功绩、结果、使接受及技术咨询处性的。

  2、烟台东边瑞创达电子科学与技术股份有受限制的公司

  法定代劳人:李强,自动记录器资金:1,11000万元,主营事情:无线电频率读写意味着、无线电频率天线、监视、五金器具和软件中间儿战斗、智能卡、自动识别生利、计算器零碎和软件、变换器、船舶电子意味着、GPS和支持物意味着的大船上的小艇、结果和使接受。

  (二)与公司的相干;

  在前的的隶属公司和公司属于纸买卖手续费原生的节。、第款规则的互相牵连相干。

  (三)、遵从性剖析

  东边电子集团股份有受限制的公司、烟台东边瑞创达电子科学与技术股份有受限制的公司经纪合格的,商业信誉良好,有着赴约容量。

  三、关系买卖次要材料

  公司与其关系公司表示方法的紧握、按牌价估定的价格或价值的使接受商品的互相牵连买卖,依照公平有理的基音。。关系买卖草案还没有签字,互相牵连的买卖和约将在实践课程中订约。。

  四、关系买卖的意志及其对证券上市的公司的支配

  公司及互相牵连方紧握、商品使接受的关系买卖,在日常结果课程中产生的生利的够结局和使接受,合格的事情与接触,根据集会化基音,在同等、在互惠的依据,不伤害公司有益,进项和花钱的东西占比较期营业进项和营业外进项的使相称,公司主营事情、财务状况和经纪效果不形成重要的出口。,公司的次要事情不依赖于其隶属公司。。公司和事情同伴、职员的、资产、机构、财务等小眼面坚持孤独,这些买卖不克支配公司的孤独性。。

  五、孤独董事看法

  咱们注意的审察了公司的日常关系买卖鸟嘴相接触。,以为公司预算书2014年度与东边电子集团股份有受限制的公司及其关系方所产生的日常关系买卖系合格的的结果经纪参加运动,根据集会化基音,不支配公司的孤独性,不伤害公司及支持物隐名的合法合法权利,关系买卖可在内董事会。

  六、后补的文档

  1.第七届董事会第十二次集合归结为;

  2.瞬间步。孤独董事AP的黑白片纸和孤独看法;

  东边电子有受限制的董事会

  2014年3月26日

  纸编码 000682纸略号 东部电子公报201400号

  东边电子股份有受限制的公司

  高级凑合着活下去职员的变卦公报

  公司及整个地董事誓言容忍的证书、正确、未受损伤的,无虚伪记载、给错误的劝告性声明或重要的女士。

  一、公司执行经理丁振华行医退职阐明

  助长完成时公司管理构造,将董事长和执行经理划分,助长公司胜过的大船上的小艇,丁振华行医辞去公司执行经理邮寄。董事会收到黑白片退职说。据洛杉矶公司称、公司条例的关系规则,退职说自向董事会维修之日起失效。。

  丁振华行医依然是咱们公司的董事、董事长、董事会围攻。

  二、产生着的意味着林培明行医为公司执行经理的阐明

  公司第七届董事会第十二次集合报酬表示方法了《产生着的从事公司高级凑合着活下去职员的的提议》,董事会意味着林培明行医为公司执行经理。,任期自董事会表示方法之日起呼气。。附上林培明行医的简历。

  三、高管持股养护及使加入锁定养护阐明

  丁振华行医不得不公司169股,757股。因他辞去了公司执行经理的邮寄,依然在、董事长,股权仍需根据董事会、监事、高级凑合着活下去职员的所持本公司使加入及其多种经纪凑合着活下去事情演示》和《公司条例》及《公司董事、公司使加入及变卦凑合着活下去惯例的关系规则。

  特意地使活跃。

  东边电子有受限制的董事会

  2014年3月26日

  林培明简历

  林培明,男,1971年2月天生的,硕士,高级财务状况师,中共党员。奇纳河对外商贸公司烟台子公司前事情员,项主语经理、部门管理人员,烟台粮油国际商贸公司副经理、执行经理,东边电子使加入公司集会部客服磁心主任,烟台东边通科学与技术股份有受限制的公司副执行经理,龙口东丽电缆股份有受限制的公司副执行经理、执行经理,东边电子有受限制的董事会董事、副执行经理;教区牧师东边电子有受限制的董事会董事、执行经理,龙口东丽电缆股份有受限制的公司执行经理。

  林培明行医与本公司及其代劳人表示方法缺少什么都可以相干。;能胜任本公报日期,未不得不公司使加入。;未受到奇纳河证监会或支持物关系部门的处分或。

  纸编码:000682纸略号:东边电子公报编号:2014006

  东边电子股份有受限制的公司

  产生着的集合2013年度隐名大会的使活跃

  公司及整个地董事誓言容忍的证书、正确、未受损伤的,无虚伪记载、给错误的劝告性声明或重要的女士。

  一、集合集合的根本养护

  1.隐名大会届次:公司2013一年一年地度隐名大会。

  2.隐名大会的会议激发人:这次隐名大会由董事会激发,经公司第七届董事会第十二次集合报酬表示方法。

  3.集合集合的合法、合规性:这次隐名大会集合集合契合关系法度、行政规章、控制、正态化纸和《公司条例》的声称。

  4.集合集合的工夫:2014年4月23日 午前9点:00。

  5.集合集合方法:现场开票。

  6.服务性的员:

  (1)于2014年4月18日后部收盘时在奇纳河结算深圳子公司留下印象在册的公司整个地隐名(可以以黑白片形式付托代劳人列席集合和照顾决议,该隐名代劳人不用是本公司隐名)。

  (2)公司董事、监事、高级凑合着活下去职员的。

  (三)公司从事的顾问;。

  第七章。集合位:公司二楼起多功能作用的集合室。

  二、集合报酬的事项

  1、报酬《公司2013一年一年地度公报及摘要》的提议;

  2、报酬《产生着的董事会任务说的提议》;

  3、报酬公司中西部及东部各州的县议会任务说提议;

  4、报酬《公司2013年度财务决算说》的提议;

  5、报酬《公司2013年度送还分派预案》的提议;

  6、报酬《产生着的从事公司2014年度财务审计机构和2014年度救济院内的把持审计机构》的提议;

  集合还将听取公司孤独董事的说。。

  在前的的BIL的详细新闻,见《奇纳河纸报》,2014年3月29日。、第七届董事会第十二次集合归结为公报、第七届中西部及东部各州的县议会第九次集合归结为公报。

  三、集合自动记录器方法

  1、留下印象方法:现场留下印象、描绘或证书

  2、留下印象工夫:2014年4月21午前9点:00—16:30

  3、自动记录器位:公司主厂房一楼大堂

  4、在内自动记录器和开票纸的声称:公司隐名营业执照硬拷贝、法定代劳人容忍的证书书、照顾者身份证留下印象手续;个人的隐名凭身份证和隐名存款留下印象;代劳股份隐名存款、容忍的证书代劳人身份证、自动记录器付托书。

  5、与接触: 张琪

  6、使接触方法:说某种语言的:0535-5520066描绘:0535-5520069

  7、加法:烟台市空港道路2号 邮递区号:264000

  四、支持物事项

  列席集合的隐名应结局自己的董事会费,并

  五、后补的文档

  1、第七届董事会第十二次集合归结为;

  六、容忍的证书付托书

  自己 __________ (身份证号码):)/单位__________(营业执照号:)作为东边电子股份有受限制的公司(下称“公司”)隐名,兹全权代表的付托/容忍的证书 __________ (身份证号码):)代表自己列席公司于2014年4月23日常的集合的公司2013年度隐名大会,集合归结为行使顺风的决议权::

  ■

  对可能性增大的暂时提议倘若有决议权:有□ 否□

  付托人(署名)/付托单位称号(法定代劳人署名、盖印):

  付托人纸存款:

  付托人持股数:

  受托公司署名:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:付托人应在容忍的证书付托书提议看法栏中用“√”详述的授意受托公司开票;本容忍的证书付托书硬拷贝无效。

  东边电子有受限制的董事会

  2014年3月26日

  证券略号

  东边电子

  证券编码

  000682

  证券上市买卖所

  深圳证券买卖所

  与接触和使接触方法

  董事会书桌

  纸事务代表

  姓名

  王清刚

  张琪

  说某种语言的

  0535-5520066

  0535-5520066

  描绘

  0535-5520069

  0535-5520069

  电子邮箱

  zhengquan@dongfang-china.com

  zhengquan@dongfang-china.com

  序号

  客户称号

  财富

  2013岁末账龄

  2013岁末已提坏账

  对比较期盈亏账目的支配

  留下印象引起

  2-3年

  5年结束

  1

  晋城万里加强力物质股份有受限制的公司

  194,

  194,

  194,

  俗歌帐期,有助益是动乱的,为了放慢资产的筹集,公司与自己订约了相称清算草案。。

  2

  长城站电器集团贵阳子公司

  76,

  76,

  76,

  3

  文登电子股份有受限制的公司

  1,751,

  1,751,

  262,

  1,488,

  撤消营业执照

  共计

  2,022,

  1,751,

  271,312.00

  534,

  1,488,

  2013年

  2012年

  往年比去岁少

  2011年

  营业进项(元)

  1,665,293,

  1,437,726,423.43

  

  1,182,556,

  归属于证券上市的公司隐名的净赚(元)

  36,484,

  24,549,836.20

  

  21,756,

  归属于证券上市的公司隐名的净赚(元),不含

  20,341,418.75

  14,986,688.31

  35.73%

  18,031,

  经纪参加运动产生的现金流动量量净数(元)

  119,328,

  -10,508,831.00

  1,

  -111,801,

  根本每股进项(元/股)

  

  0.0251

  

  0.0222

  弄细每股进项(元/股)

  

  0.0251

  

  0.0222

  额外的均匀净资产进项率

  2.58%

  1.77%

  增个百分点

  1.6%

  2013岁末

  2012岁末

  本年内末比头岁末增减

  2011岁末

  总资产(元)

  2,678,773,

  2,400,677,539.36

  

  1,947,555,

  归属于证券上市的公司隐名的净资产(元)

  1,432,645,

  1,396,416,220.48

  

  1,372,154,

  说定期的隐名总额

  151,862

  年度公报预告新来第5个买卖日末隐名总额

  153,189

  前10名隐名持股养护

  隐名称号

  隐名类型

  持股使相称

  持股量

  不得不有受限制的售保持健康的使加入量

  质押或解冻养护

  使加入连箱的

  量

  东边电子集团股份有受限制的公司

  国有公司

  19.74%

  193,061,426

  0

  齐鲁纸股份有受限制的公司商定购回特地存款

  支持物

  0.31%

  2,995,700

  0

  吴烈光

  境内自然人

  6%

  2,550,000

  0

  彭士学

  境内自然人

  6%

  2,523,731

  0

  郑忠香

  境内自然人

  1%

  2,016,300

  0

  林楚卿

  境内自然人

  %

  2,000,000

  0

  苏云

  境内自然人

  %

  1,926,970

  0

  郑佐茵

  境内自然人

  0.18%

  1,800,200

  0

  任爰瑾

  境内自然人

  0.18%

  1,772,305

  0

  王新民

  境内自然人

  0.17%

  1,690,000

  0

  在前的的隐名关系相干或分歧行为的阐明

  东边电子集团股份有受限制的公司为公司的股份隐名,与支持物隐名表示方法不在关系相干,未知支持物隐名表示方法倘若在关系相干或属于《证券上市的公司持股多种经纪新闻预告凑合着活下去办法》规则的分歧行为人。

  照顾融资融券事情隐名养护阐明(如有)

  隐名苏云普通存款持股量397400股,信誉许可证存款持股量1529570股。

  关系买卖类别

  关系人

  2014年预算书财富

  (万元)

  2013年实践产生财富(万元)

  向关系方使接受商品

  东边电子集团股份有受限制的公司

  3,000

  285

  向关系方紧握商品

  烟台东边瑞创达电子科学与技术股份有受限制的公司

  1,300

  899

  序号

  提议

  符合

  支持

  弃权

  1

  报酬《公司2013一年一年地度公报及摘要》的提议

  2

  报酬《产生着的董事会任务说的提议》

  3

  报酬公司中西部及东部各州的县议会任务说提议;

  4

  报酬《公司2013年度财务决算说》的提议

  5

  报酬《公司2013年度送还分派预案》的提议

  6

  报酬《产生着的从事公司2014年度财务审计机构和2014年度救济院内的把持审计机构》的提议

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