芜湖姓科学与技术备有股份有限公司 长江装备免费入场券承销品贱卖包管人有限责任心公司 对

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司创业板下发行、替换公司票据申请表格回应经文

回应经文说话

包管人人(主承销品贱卖商)

1月19日二1月1日

对芜湖姓科学与技术备有股份有限公司

创业板下发行、替换公司票据申请表格回应经文

回应经文说话

中国1971装备免费入场券人的监督支撑授予:

你的同志将会是 2018 7 9 解除《行政答应审察回应经文使充满书》180752 号)及所附《对芜湖姓科学与技术备有股份有限公司下发行可调换公司债 申请表格纵列回应经文(以下略号回应经文)回应经文反对的理由)美国阿拉斯加邮递区号。理由您的回应经文查问, 芜湖姓科学与技术备有股份有限公司(以下略号公司发行人申请表格人长信 科学与技术)会同长江装备免费入场券承销品贱卖包管人有限责任心公司(以下略号保举机构长江可取之处)、 华普坦健会计事务所(特别普通停泊)(以下略号申请表格会计员工)、安徽成 彝族法度公司(以下略号宜)申请表格人初级律师议论了你们市政服务机构回应经文中列出的成绩。 展现家具、制止,并对申报纵列举行了校正。,分家具限度局限及末后列举如下。。

除另有阐明外,恢复说得中肯缩写或说法的限界与芜湖姓科学与技术 创业板可用于下发行,替换公司票据招股阐明书。募集阐明书)说得中肯 推理平等的。

此恢复字样:

回应经文中列出的成绩

黑体

答复成绩

宋体字

对回应经文中列出的成绩的制止反对的理由

宋体字、加粗

招股阐明书校正及恢复

楷书、加粗

列入目录

1、对先前筹集的资产 2015 一份发行的非下发行。请填写阐明。:(1前集中互换 昌盛推理与推理,人们设想早已宽敞的发挥潜在的容量了召集的决策程序和教训D?;(2到眼前为止,先前的装饰展现。 装饰基址图设想契合展现装饰基址图?,有停止吗?,设想有延误,人们设想宽敞的发挥潜在的容量了召集的终结?

2、申请表格人募集资产总和不得超越 13 亿元,朝内的 亿元触摸显示模块集成

3、多达 2018 3 31 日本申请表格人货币基金用天平称 亿元,申请表格者应与货币基金混合整理。、匹敌发行前后的资产负债率,阐明筹集资产的召集性。

4、请查问发起者设想有更大数额的申请表格书。、长期的买卖的金融融资和可供欺骗的黄金

52017 9 月,公司股权分派培养,朝内的包罗本钱公积金向股权占有股权的替换。10 一份高处 10 股。申请表格人不得已解说ABOV的召集性和谐推理。,设想契合买卖所、证监会接管规则,实行相符合的教训展览工作;发起人该当查核是你这么说的嘛!事项,支票中间使适应科目B。, 因为违规而增加了吗?、内情买卖、动手术推销和另外不正当的季节性竞赛,我将受到行政处分。、买卖所群众

6、公司付托建造物公司建姓园。请申请表格人阐明:(1姓庄园的打开本钱和资产。 源;(2设想有阻止非职员贿赂住房的机制?;(3设想违背了州的真实情况调控和使分开限度局限 贱卖中间使适应法规及另外策略,在展现打开诉讼程序中有不注意职员的资产?、这是违背公司资产的吗? 支撑规则,贴近的会受到州对真实情况调控的感染吗?。请保举人和申请表格初级律师。、申报会计员工

7、请保举人和申请表格初级律师。制止这次募集资产装饰展现被弄脏优点设想契合接管断言。 …768、理由申报必要因素,公司股公司长信智控得到专项债 1,650 万元,由芜湖市鸠江肉体美装饰股份有限公司入处长信智控。同时,芜湖九江市肉体美装饰股份有限公司签字备有订阅费备有, 合同书商定断气由公司收买其持相当多的长信智桩权。芜湖九江市中小企业融资公司瓜尔股份有限公司 是你这么说的嘛!股权合同书的实行包管了芜湖九江市,该公司将赞成嫁妆住房占有权和州。

1、请后援组织公司条例的关心规则、近三年现钞红利策略研究 执行限度局限设想契合证监会《对更远地可行的股票上市的公司现钞分赃关心事项的使充满》、《股票上市的公司 接管指导 3 对股票上市的公司现钞红利的规则举行了复核和解除;在过来的三年里反省申请表格人的现钞。

2、申请表格人应在以下提示符中分阐明拥护者风险:在贴近的,跳跃变化价钱校正条目。

3、请在岁暮年终展览积聚保释金用天平称的典礼。,包罗保释金典型、著名的、用天平称、利息率、关闭日期等,设想契合第十四条目和以第二位项

6、说话中申请表格人的应收账户荣誉和一份用天平称。请统一首要事情类别。、首要客户、贱卖策略和信贷策略。,解说贱卖收益与应收账户荣誉中间的婚配。,应收账户荣誉减值预备的宽敞的性;请结 合存货组织、原必要因素价钱变化等。,解说存货跌价的规则设想恰当的。。请发起者和会计员工。

8、请申请表格人下展览以新的方式五年被装备免费入场券接管机关和买卖所采用处分或接管办法的限度局限,并采用相符合的整改办法。;同时,发起者应反省相符合的事项和整改限度局限。,并确认改正音响效果。

9、请解说中美通信量摩擦对公司引起和经纪的感染。,这项装饰展现设想家具是一点钟重大成绩。

10、请解说桩合伙质押和E的限度局限,请后援组织机构和法度。

4

一、作主旨发言成绩

1、对先前筹集的资产 2015 一份发行的非下发行。请填写阐明。:(1前集中互换昌盛推理与推理,人们设想早已宽敞的发挥潜在的容量了召集的决策程序和教训D?;(2到眼前为止,先前的装饰展现。装饰基址图设想契合展现装饰基址图?,有停止吗?,设想有延误,人们设想早已宽敞的发挥潜在的容量了召集的决策程序和教训D?;(3外币兑换率 体后,实申请表格机身包罗桩分店。,请阐明对多数合伙设想有少许伤害 偶然被发现。

发起人该当查核是你这么说的嘛!事项。,后期募集资产的清单和音响效果设想分歧 《创业板股票上市的公司装备免费入场券发行支撑暂行办法》第十同上第(一)项的规则颁发后记 性反对的理由。

[答复]

一、前募变化的具昌盛推理与推理,人们设想早已宽敞的发挥潜在的容量了召集的决策程序和教训D?

(一前集中互换昌盛推理与推理

经中国1971装备免费入场券人的监督支撑授予付托答应[2015] 245 号纵列称赞,公司在2015 3 人民币权益股每月一次的下发行 63,304,758 股,募集资产净数117, 万元,吸收某人为新成员装饰展现为中大次元轻质触摸显示集成展现和中小型触摸显示集成培养。

展现家具仅到一定程度,先前的展现依然是一点钟大次元轻量级触摸显示集成 小型触摸显示集成培养,未发作互换。理由事情开展的责任心,公司对吸收某人为新成员装饰展现 的实申请表格机身、家具得第二名及展现间的总结分派举行了调节器,分限度局限、推理与推理 性列举如下:

12015 5 月,展现实申请表格机身的调节器

2015 5 月,公司四的届董事会第非常聚会。 2014 年度合伙大会深思熟虑经过,将原因全资分店贛州德俄国的分量单位家具的中小型触摸显示集成培养调节器为由贛州德俄国的分量单位和其桩分店深圳焦磷酸二乙酯协同家具。调节器前后,装饰产额和机身:

吸收某人为新成员装饰展现

原始实申请表格机身

募集资产装饰产

变化后实申请表格机身

募集资产装饰产

总结(10000元)

总结(10000元)

中大次元轻质

芜湖长新科

芜湖长新科学与技术股

触摸显示集成

技备有有限

79,

79,

份股份有限公司

展现

公司

焦磷酸二乙酯,贛州

焦磷酸二乙酯,贛州特科

11,

中小型触摸显示

技股份有限公司

特别技术股份有限公司

41,

带路集成展现

深圳焦磷酸二乙酯种电气股份有限公司

29,

公司

子股份有限公司

会诊

120,785.48

120,785.48

该次吸收某人为新成员装饰展现变化实申请表格机身的分原因:

1)深圳焦磷酸二乙酯家具吸收某人为新成员装饰展现机身嫁妆的条款更为成年人的

为放慢中小次元触摸显示集成事情的开展,焦磷酸二乙酯,贛州,装饰于全局的的机电一体化和配件。,于 2014 4 作为首要装饰者,焦磷酸二乙酯找到了深圳特区。。深圳焦磷酸二乙酯同时使继续了世成电子的首要客户、支撑工作组和激励职员。石成电子是国际知名的面板事情。 JDI 朝内的要紧的触摸显示模块厂主。,与 JDI 和另外国际客户从事坚固的配合根底。。深圳焦磷酸二乙酯得到了敏捷的开展。,贱卖额大幅高处,声母的的电流容量不再可以完成越来越 …增长的责任心,压制责任心放大引起线。

2)贛州德俄国的分量单位转向家具吸收某人为新成员装饰展现的相配嫁妆原装饰培养是在贛州德俄国的分量单位核心新购用地上新建专题讨论会及产线,长运行, 无法尽快放大才能;贛州的供给链支援零碎不克不及完成群众的责任心。 模块装运责任心。同时,深圳焦磷酸二乙酯引起触控显示模组的首要零件给与形态的盖 占相当多的板子都是在推销那一边贿赂的。,Depp Ganzhou有一点钟给与形态的盖引起线的T 被弄脏、员工和技术蜂巢及另外条款。为适应环境触摸显示集成一致的开展趋势,举起公 司美质,该公司基址图为触摸显示装备给与形态的盖引起。 线,达到预期的目标的深圳焦磷酸二乙酯的特别单调的生活——从外包到自营,正确的公司产业链,上涨公司获益容量 容量。6

因为此,公司终结对中小型触摸显示集成培养实申请表格机身举行调节器,Depp Ganzhou及其桩分店深圳申联办。

22016 5 月,展现实申请表格机身的调节器

2016 5 月,公司四的届董事会第十一次聚会。 2015 年度合伙大会深思熟虑经过,公司将中小型触摸显示集成培养声母由焦磷酸二乙酯,深圳家具。,调节器是由焦磷酸二乙酯,东莞家具的。。调节器前后,装饰产额和机身:

吸收某人为新成员装饰展现

原始实申请表格机身

募集资产装饰产

变化后实申请表格机身

募集资产装饰产

总结(10000元)

总结(10000元)

培养液分量和培养液分量

芜湖长新科学与技术股

芜湖长新科学与技术股

触摸式显示

79,

79,

份股份有限公司

份股份有限公司

昌盛展现

中小型触摸

焦磷酸二乙酯,贛州特科

11,

焦磷酸二乙酯,贛州特科

11,

技股份有限公司

技股份有限公司

显示集成项

深圳焦磷酸二乙酯种电气股份有限公司

29,

东莞德俄国的分量单位种电气股份有限公司

29,

子股份有限公司

子股份有限公司

会诊

120,785.48

120,785.48

该次吸收某人为新成员装饰展现变化的分原因:因焦磷酸二乙酯深圳特地出租厂将 2017 10月龄,跟随国际客户定货单本利之和的高处,深圳焦磷酸二乙酯住户原装厂 无法完成更远地放大才能的责任心。。焦磷酸二乙酯,深圳 2015 10 每月一次的收买不注意实践生活 东莞兆丰鞋业股份有限公司赞成整个备有。,将其更名为东莞德俄国的分量单位种电气股份有限公司子有 限公司,大约,他就赞成了Daling VIL村的被弄脏和专题讨论会。,新产品 这条线路装备了召集的场子打孔。。焦磷酸二乙酯,东莞,在深圳在流行中的。,供给链被归入同一类别零碎,卸货 安全地方更近。,倾向供给国际客户。,完成不休增长的定货单责任心;更,也附近的深圳 机关的试图贿赂支撑,附近的运营商和激励技术员工在这两方面布置。,而且可以 德俄国的分量单位在深圳的搬家确立或使安全了根底。。因为此,公司终结中小型触摸显示集成培养中 声母由焦磷酸二乙酯,深圳家具。,由东莞的分店焦磷酸二乙酯时装。。

32016 8 月,工程装饰额调节器

2016 8 月,公司四的届董事会第十非常聚会。 2016 年首次暂时合伙大会深思熟虑经过,公司调节器募集资产的分派相称。,在募集资产总和留在心中恒定的事先准备下,调减中大次元轻质触摸显示集成展现的装饰产额,调增中小7次元触摸显示集成展现的装饰产额。调节器前后,装饰产额和机身:

调节器前后,装饰产额和机身:

吸收某人为新成员装饰展现

实申请表格机身

变化前募集总结

变化后募集总结

(10000元)

(10000元)

中大次元轻质触控

芜湖长新科学与技术备有有

79,

29,

显带路集成展现

限公司

焦磷酸二乙酯,贛州特科学与技术有

11,

41,

中小型触摸显示示一

限公司

昌盛展现

东莞德俄国的分量单位种电气股份有限公司子有

29,

49,

限公司

会诊

120,785.48

120,785.48

这次吸收某人为新成员装饰展现变化的分原因:中小次元触摸显示集成事情开展神速,生产与销售比例不休放大。,对引起线的压制责任心、扩大才能,对本钱报答的高尚的责任心。朝内的,贛州焦磷酸二乙酯新专题讨论会、产线及相配设备尚需更远地入伙,东莞焦磷酸二乙酯还责任心尽快装修厂子。、新引起线、放大才能。因为此,公司终结在募集资产总和留在心中恒定的事先准备下,调减中大次元轻质触摸显示集成展现的装饰产额,调增中小型触摸显示集成培养中辨别由贛州德俄国的分量单位、焦磷酸二乙酯在东莞装饰产额。

这次吸收某人为新成员装饰展现变化的合推理为:

2015 年及 2016 年上半年,中小次元触摸显示集成事情首要应用领域——智能手机推销开展很快。。理由 Wind 资讯最高纪录,2015 2013中国1971智能手机出货量 亿部,同比增长 2016 2014上半年出货量 亿部,同比增长。作为中小次元触摸显示集成事情的首要承当机身,深圳焦磷酸二乙酯 2015年度营业收益 267, 万元、净赚 9, 万元,一年一年地增长 1,2016 年上半年,达到预期的目标的营业收益 239, 万元、净赚 6,万元,一年一年地增长 。公司中小次元触摸显示集成事情开展神速。诱惹推销偶然被发现,助长公司事情更快更妥开展,公司变化装饰产额是有理的。。

(二)公司已实行召集的决策程序;

8

12015 5 月,展现实申请表格机身的调节器

1公司终结书与孤独董事的反对的理由

2015 4 17 日,公司四的届董事会第非常聚会深思熟虑经过了《对变化嫁妆募集资产装饰展现真是申请表格机身和使适应及全资分店、太阳公司增加股份提议。公司孤独董事流出《对变化嫁妆募集资产装饰展现真是申请表格机身和使适应及全资分店、太阳公司增加股份的审计反对的理由,准许公司的基址图变化机身和家具得第二名、太阳公司增加股份,准许针对此进展。 2014 年度合伙大会深思熟虑。

2中西部及东部各州的县议会终结

2015 4 17 日,公司四的届中西部及东部各州的县议会以第二位次聚会深思熟虑经过了《对变化嫁妆募集资产装饰展现真是申请表格机身和使适应及全资分店、太阳公司增加股份提议。

3)合伙大会终结

2015 5 15 日,公司 2014 年度合伙大会深思熟虑经过了《对变化嫁妆募集资产装饰展现真是申请表格机身和使适应及全资分店、太阳公司增加股份提议。合伙大会提议中小型股。

4发起者反对的理由

2015 4 17 日,当初的继续督导保举机构国海装备免费入场券备有股份有限公司流出《国海装备免费入场券备有股份有限公司对芜湖姓科学与技术备有股份有限公司变化嫁妆募集资产装饰展现真是申请表格机身和使适应及全资分店、太阳公验资增加股份》,长沙技术说话的机身与家具得第二名、太阳公司增加股份的事项无意见的分歧。

5)教训展览工作

公司在音长工夫内实行了教训展览工作,中间使适应公报列举如下:

工夫

公报号

使充满加标题

2015.04.18

2015-020

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司四的届董事会第非常聚会终结公报

9

2015.04.18

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司孤独董事对公司四的届董事会第

三会晤关心钞票的孤独反对的理由

2015.04.18

2015-021

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司四的届中西部及东部各州的县议会以第二位次聚会终结公报

2015.04.18

2015-023

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司对变化嫁妆募集资产装饰展现实

实申请表格机身和使适应及全资分店、太阳公司增加股份的公报

国海装备免费入场券备有股份有限公司对芜湖姓科学与技术备有股份有限公司变化部

2015.04.18

分募集资产装饰展现真是申请表格机身和使适应及全资分店、孙公

验资增加股份

2015.05.16

2015-045

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司二〇一四年度合伙大会终结公报

22016 5 月,展现实申请表格机身的调节器

1公司终结书与孤独董事的反对的理由

2016 4 14 日,公司四的届董事会第十一次聚会深思熟虑经过了《对变化嫁妆募集资产装饰展现实申请表格机身、为分店高处资产的家具得第二名和提议。公司的孤独董事职掌该展现的机身、对分店的使适应和增加股份的审计反对的理由,准许公司的基址图变化机身和家具得第二名增加股份,准许针对此进展。公司合伙大会深思熟虑。

2中西部及东部各州的县议会终结

2016 4 14 日,公司四的届中西部及东部各州的县议会第十一次聚会深思熟虑经过了《对变化嫁妆募集资产装饰展现实申请表格机身、为分店高处资产的家具得第二名和提议。

3)合伙大会终结

2016 5 12 日,公司 2015 合伙周年纪念日大会赞成经过、为分店高处资产的家具得第二名和提议。合伙大会提议中小型股。

4发起者反对的理由

2016 4 14 日,当初的继续督导保举机构国海装备免费入场券备有股份有限公司流出《国海装备免费入场券备有股份有限公司对芜湖姓科学与技术备有股份有限公司变化嫁妆募集资产装饰展现实申请表格机身及家具得第二名的制止反对的理由》,对实申请表格机身A的事项不注意意见的分歧。。10

5)教训展览工作

公司在音长工夫内实行了教训展览工作,中间使适应公报列举如下:

工夫

公报号

使充满加标题

2016.04.15

2016-029

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司四的届董事会第十一次聚会终结公

2016.04.15

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司孤独董事对公司四的届董事会第

十一会晤关心钞票的孤独反对的理由

2016.04.15

2016-030

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司四的届中西部及东部各州的县议会第十一次聚会终结公

2016.04.15

2016-035

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司对变化嫁妆募集资产装饰展现实

申请表格机身、向分店公报增加股份得第二名

2016.04.15

国海装备免费入场券备有股份有限公司对芜湖姓科学与技术备有股份有限公司变化部

分募集资产装饰展现实申请表格机身及家具得第二名的制止反对的理由

2016.05.13

2016-044

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司二〇一五年度合伙大会终结公报

32016 8 月,工程装饰额调节器

1公司终结书与孤独董事的反对的理由

2016 7 13 日,公司四的届董事会第十非常聚会深思熟虑经过了《对变化嫁妆募集资产旋转及实申请表格机身、得第二名及全资分店、太阳公司增加股份提议。公司孤独董事对《对变化嫁妆募集资产旋转及实申请表格机身、得第二名及全资分店、太阳公司增加股份提议颁发孤独反对的理由,准许公司变化嫁妆募集资产展现旋转及实申请表格机身、家具得第二名。

2中西部及东部各州的县议会终结

2016 7 13 日,公司四的届中西部及东部各州的县议会第十二次聚会深思熟虑经过了《对变化嫁妆募集资产旋转及实申请表格机身、得第二名及全资分店、太阳公司增加股份提议。

3)合伙大会终结

2016 8 1 日,公司 2016 年首次暂时合伙大会深思熟虑经过了《对变化嫁妆募集资产旋转及实申请表格机身、得第二名及全资分店、太阳公司增加股份提议。合伙大会提议中小型股。

4发起者反对的理由11

2016 7 13 日,当初的继续督导保举机构国海装备免费入场券备有股份有限公司流出《国海装备免费入场券备有股份有限公司对芜湖姓科学与技术备有股份有限公司变化嫁妆募集资产旋转及实申请表格机身、得第二名及全资分店、太阳公验资增加股份》,对长信科学与技术这次变化嫁妆募集资产旋转及实申请表格机身、得第二名及全资分店、太阳公司增加股份的事项无意见的分歧。

5)教训展览工作

公司在音长工夫内实行了教训展览工作,中间使适应公报列举如下:

工夫

公报号

使充满加标题

2016.07.13

2016-052

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司四的届董事会第十非常聚会终结公

2016.07.13

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司孤独董事对中间使适应事项的孤独反对的理由

2016.07.13

2016-053

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司四的届中西部及东部各州的县议会第十二次聚会终结公

2016.07.13

2016-056

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司对变化嫁妆募集资产旋转及家具

机身、得第二名及全资分店、太阳公司增加股份的公报

国海装备免费入场券备有股份有限公司对芜湖姓科学与技术备有股份有限公司变化部

2016.07.13

分募集资产旋转及实申请表格机身、得第二名及全资分店、孙公司

验资增加股份

2016.08.02

2016-060

芜湖姓科学与技术备有股份有限公司 2016 优先届暂时合伙大会终结

(三)媒介的制止反对的理由

保举机构提到并得到了深圳焦磷酸二乙酯、Dead和另外分店的营业登记最高纪录、决算表或审计说话等必要因素,提到了上次吸收某人为新成员装饰展现所涉事情的中间使适应推销必要因素,封面公司支撑层及中间使适应员工。;同时,得到并征询董事会的反对的理由。、中西部及东部各州的县议会、合伙大会就上次吸收某人为新成员装饰展现变化等事项的聚会必要因素,提到了公司就上次吸收某人为新成员装饰展现变化事项的中间使适应公报纵列,并提到了当初接管机构流出的关心反省反对的理由。。

查核后,发起者思索,发行人上次吸收某人为新成员装饰展现变化是理由吸收某人为新成员装饰展现家具及 做出计划了发行人事情开展的实践责任心。,完成发行人的引起经纪和开展战略,实行 召集的审批程序和必要因素阐明,不违背法度法规,伤害公司和社会责任心。 益的限度局限。

二、多达眼前上次吸收某人为新成员装饰展现装饰基址图设想契合展现装饰基址图?,设想

12

在时滞,设想有延误,人们设想早已宽敞的发挥潜在的容量了召集的决策程序和教训D?

(一)上次吸收某人为新成员装饰展现装饰清单限度局限

2016 8 月,姓科学与技术股份有限公司 2015 股票上市的公司非下发行一份装饰展现变化后,中大次元轻质触摸显示集成展现由长信科学与技术骨架家具,中小型触摸显示集成培养由长信科学与技术分店贛州德俄国的分量单位和东莞德俄国的分量单位辨别家具,每个展现的破土运行都是 24 个月。

多达 2018 6 30 日,变化后的上次吸收某人为新成员装饰展现装饰清单分列举如下:

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变化后吸收某人为新成员装饰展现

多达 2018 6 30 日本装饰

度限度局限

吸收某人为新成员装饰展现

实申请表格机身

基址图装饰额

累计装饰额

积聚输出

(10000元)

(10000元)

度(%

中大次元轻质触