抵押品编码:600667 抵押品缩写:太极属性 编号:临2013-013

  无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司

  董事退职预告书

  公司和董事会当船员抵押品A的真相。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许大师放弃承当共同责任。。

  无锡市太极属性陈旧的有限董事会于2013年6月26日收到公司董事姚峻教练机的全挂在脸上退职报告,鉴于私人的存款,Yao Jun教练机辞去公司董事岗位。。地面公司条例和在附近法度的规则,姚军辞去退职报告退职。

  董事的退职不见得使掉转船头在水下董事的位。,它的退职不见得压紧董事会的正交的运作。。公司将经受住互相关系法度法规及互相关系规则,新董事应尽快中选。。

  董事会对此表现不掺假的的感激。!

  本公报

  无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司

  董事会

  2013年6月27日

  抵押品编码:600667 抵押品缩写:太极属性 编号:临2013-014

  无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司

  第七届董事会高音部社交公报

  公司和董事会当船员抵押品A的真相。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许大师放弃承当共同责任。。

  一、在附近公司终结书的到什么程度思前想后

  无锡市太极属性陈旧的有限董事会七届一次社交,全挂在脸上预告于2013年6月14日收回。,这是2013年6月26日在公司的社交室停止的。,麝香去10个董事。,真的到10。社交适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。参与者董事沉着并经过了崇拜者终结:

  1、神的选择Gu Bin教练机为第七届董事会主席,张伟洁教练机中选公司第七级行政总统

  事会副董事长

  由舆论决定卒:10票核准、0票支持、0弃权

  2、董事会主席Gu Bin教练机指定,孙红伟教练机被指定而尚未上任的为行政经理。

  由舆论决定卒:10票核准、0票支持、0弃权

  3、董事会主席Gu Bin教练机指定,指定而尚未上任的胡一昕教练机为或康百克董事会草书体大号铅字。

  由舆论决定卒:10票核准、0票支持、0弃权

  4、行政经理孙红伟教练机指定,指定而尚未上任的毕强欣教练机、贾东华教练机是该公司的副行政经理。,

  徐琦骏教练机是轮机长。,杨宝源教练机是奖学金获得者主席。,徐欣宇夫人是首座秩序专家。。

  由舆论决定卒:10票核准、0票支持、0弃权

  5、沉着和到达董事会七特设市政服务机构

  (1)战术市政服务机构

  顾斌、李东、张伟街、姜守雷

  会议召集人:顾斌

  (2)指定市政服务机构

  陈数晋、褚兵、姜守雷

  会议召集人:陈数晋

  (3)听者市政服务机构

  万如平、吴海波、李东

  会议召集人:万如平

  (4)薪酬和鉴定市政服务机构

  李东、陈数晋、张伟街

  会议召集人:李东

  由舆论决定卒:10票核准、0票支持、0弃权

  6、在附近公司为刑柱分店太极半导体(苏州)陈旧的有限公司6500万元存款授信供共同责任打包票的钞票

  (见2013年6月28日公司外用的打包票预告书),公报号:临2013-016)

  由舆论决定卒:10票核准、0票支持、0弃权

  二、备查记录

  1、董事会七届社交终结

  本公报

  无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司

  董事会

  2013年6月27日

  附件:简历

  顾斌:男,亲自携带于1970,江苏无锡,硕士背诵生,司机学衔。曾干太极属性副行政经理、行政经理。弯垂下来的无锡产业回响副总统。、太极属性董事长、Hai Tai半导体(无锡)陈旧的有限公司董事长、太地半导体(苏州)陈旧的有限公司董事长、太极微电子(苏州)公司董事长。

  张伟街:男,亲自携带于1969,曾任常州海昆通讯设备陈旧的有限公司财务经理、董事、副行政经理,常州清平电器陈旧的有限公司副行政经理。常州海昆董事、常务副行政经理,太极属性副董事长。

  褚兵:男,亲自携带于1966,江苏无锡,硕士学位,较年长者司机学衔。曾担太极属性副行政经理。弯垂下来的太极属性党委部长、董事,海泰公司常务副行政经理、董事,太极半导体董事及太极微电子董事。

  吴海波:男,亲自携带于1985,本科,卒业于首都秩序贸易大学人员,现诱发于奇纳河烟草制品封锁能解决公司。

  李东:男,1961 年生,能解决学博士,弯垂下来的联盟国东南大学人员秩序能解决学院副教长,自称者,作为苏宁电器陈旧的陈旧的有限公司的孤独董事,金陵制药工业陈旧的陈旧的有限公司孤独董事。

  陈数晋:男,亲自携带于1949,曾任纺织产业部副主席。、处长,奇纳河纺织协会副主席,公务的纺织产业局局长,奇纳河纺织产业协会草书体大号铅字长、副会长,华茂陈旧的孤独董事。弯垂下来的奇纳河纺织产业协会副草书体大号铅字长、副会长,太极属性孤独董事。

  万如平:男,1965 年生,硕士,对齐奖学金获得者师,历任大亚洲科学技术回响董事会副主席、吉林光芒刑柱陈旧的陈旧的有限公司回响孤独董事。哈丹船舶工程企业首座财务官。。

  姜守雷:男,1943 年生,大学人员本科学历,弯垂下来的上海集成电路副总统兼草书体大号铅字长。江苏无锡742 厂子技术专家、副厂长、厂长;无锡微电子联络公司副行政经理;奇纳河华晶电子回响陈旧的有限公司副行政经理。;岳华微电子行政经理;上海华虹回响陈旧的有限公司副总统;奇纳河半导体产业协会副会长;2001 年4 迄今,他曾干上海的副总统兼草书体大号铅字长。。江教练机熟识集成电路属性和国际属性。,四十年半导体装置背诵和能解决经验。,享用国务院额外收益,被评为杰出贡献的专家。兼作江苏长电科学技术陈旧的陈旧的有限公司与南通富士通公司微电子陈旧的有限公司。

  孙鸿伟:男,1966年9月亲自携带,江苏无锡,本科学历,较年长者秩序专家顺序。曾任江苏四大回响公司副草书体大号铅字长。、副行政经理,无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司党委次长、副行政经理,无锡科学高科技产业公司陈旧的有限行政经理,现为无锡产业开展回响陈旧的有限公司党委委员。、董事会草书体大号铅字、办公楼主席。

  毕必新,男,1969 年生,硕士背诵生,较年长者司机,公司副行政经理、江苏太极属性新材料有限行政经理。

  贾东华,男,1964 年生,两年制专科学校学历,司机学衔,弯垂下来的无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司副行政经理。

  许旗军,男,亲自携带于1965,硕士背诵生,自称者级较年长者司机,弯垂下来的公司轮机长。

  杨宝源,男,1962 年生,硕士背诵生,秩序专家顺序,现为无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司总奖学金获得者师。

  许昕余,女,1961 年生,大学人员学历,司机学衔,弯垂下来的无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司总秩序师,江苏太极属性新材料陈旧的有限公司副行政经理。

  胡易欣,男,亲自携带于1984,本科,法学侍从,他是董事会的草书体大号铅字。、Hai Tai半导体(无锡)陈旧的有限公司,法度职业资历、抵押品估计资历、上海抵押品交易所董事会草书体大号铅字。

  抵押品编码:600667 抵押品缩写:太极属性 编号:临2013-015

  无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司

  第七届中西部及东部各州的县议会高音部社交公报

  公司和董事会当船员抵押品A的真相。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许大师放弃承当共同责任。。

  无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司中西部及东部各州的县议会七届一次社交,全挂在脸上预告于2013年6月14日收回。,这是2013年6月26日在公司社交室停止的。,麝香去5个地产管理人。,真的到5。社交适合《公司条例》和《公司条例》的规则。,参与者监事沉着并经过崇拜者终结:

  1、黄世强中选为中西部及东部各州的县议会主席

  由舆论决定卒:5票核准,0票支持,0弃权

  本公报

  无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年6月27日

  附件:简历

  黄士强:男,亲自携带于1962,江苏无锡,硕士背诵生。曾任无锡丝绸的公司办公楼副主席。、布置图司副司长、技术改造科副科长,无锡市第二份食物丝织厂厂长,无锡丝绸的印染厂草书体大号铅字、副厂长、厂长,无锡春源织物染色陈旧的有限公司董事长。、行政经理,无锡实业回响资产能解决部次长。弯垂下来的无锡省审计监视厅副处长。,太极属性中西部及东部各州的县议会主席。

  抵押品编码:600667 抵押品缩写:太极属性 编号:临2013-016

  无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司

  外用的打包票预告书

  公司和董事会当船员抵押品A的真相。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许大师放弃承当共同责任。。

  次要成分提示符:

  1、打包票人姓名:太地半导体(苏州)陈旧的有限公司(以下缩写Tai Chi)

  2、2013年6月太地半导体到奇纳河建设存款陈旧的陈旧的有限公司苏州高新技术属性剥削区小分支(以下缩写“建行苏州新区小分支”)敷用药束授信6500 万元,无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司(以下缩写“太极”或“公司”)为其供打包票,抵押品总结为6500。 万元,保额全体总额为 6500 万元。

  3、抵押品是信誉打包票。,无互相抵押品。。

  4、外用的打包票总结翻阅为28670。 万元(流行对江苏太极属性新材料陈旧的有限公司打包票22170万元,太地半导体的打包票是6500万元。,比来一期审计资产净值的奖学金获得者处置(2012) 18.26%。

  一、打包票状况概述

  太地半导体公司刑柱分店,安身其资金和财务状况,向Suzh扩大某人的兴趣敷用药束信誉6500万元,无锡太极供联盟保证。。

  无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司于 2013 年 6月 第七届董事会高音部社交于26日传唤。,沉着经过了《在附近公司为刑柱分店太极半导体(苏州)陈旧的有限公司6500万元存款授信供共同责任打包票的钞票》。

  二、打包票人的基本通讯

  太极半导体由无锡太极与香港科錋友联陈旧的有限公司(以下缩写“科錋公司”)于2013年1月9日合资到达,该公司的总封锁为4500百万。,对齐资金1500百万,Tai Chi在无锡封锁了1425百万。,占95%,这家公司封锁了75百万。,占5%,苏州产业园区束关栈区对齐维纳斯(微博158号楼1号路,次要干背诵、剥削、封装、勘探、半导体乘积的生利,并供售后服务。。到2013年3月底,太极半导体总资产19030.51万元,背债一共1亿1534万1200元。,净资产7496万3900元;2013年1-3月,营业收益3475万3500元。,净赚1924.46万元(不审计)。

  三、打包票的次要内容

  1、防护见识:

  ① 在主和约下,不超过人民币(资金总结) 陆谦最后生死恋一万元 的基金天平;然后

  利钱(包孕复利和好的)、足球点球、赔偿金、受恩人向索取者有利的别的一笔钱(包孕但不限于)、电信技术费、附带事件、信誉证项下臣服的拒付的在附近存款费等。、索取者为了赚得婚约而发作的每件事物费、说情费、房地产保养费、差旅费、器械费、评价费、甩卖费、公证费、检修费、公报费、律师费等。。

  2、抵押品方法:共同责任抵押品

  3、打包票死线:计算是因为单一信贷事情。,即自单笔授信事情的主和约订约之日起至受恩人在该主和约项下的婚约实行死线呼气今后两年止。条件专款人和单方在工夫上走到展期合同协定,保修耗尽后两年。使分心用不着打包票人核准。,打包票人仍需承当共同责任。。

  四、孤独董事的联想

  孤独董事的联想:笔者对《公司为刑柱分店太极半导体(苏州)陈旧的有限公司6500万元存款授信供共同责任打包票的钞票》停止了打勾,复核互相关系通讯并孤独断定。,太地半导体公司被以为是波动的。,商业信誉良好,打包票风险把持,它的打包票不见得对公司发生不顺压紧。,不见得压紧公司持续经纪的充其量的,公司和中小企业的法定利息不受伤害。。公司可以严格经受住互相关系法度。、组成细则和组成,投机外用的打包票行动,公司外用的打包票决策程序是合法的。,核准摇动。

  五、外用的打包票总额和未兑的打包票总结

  外用的打包票总结翻阅为28670。 万元(流行对江苏太极属性新材料陈旧的有限公司打包票22170万元,太地半导体的打包票是6500万元。,比来一期审计资产净值的奖学金获得者处置(2012) 18.26%。公司无未兑的抵押品。。

  六、备查记录

  1、《无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司第七届董事会高音部社交终结》。

  2、《无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司孤独董事的联想》

  本公报

  无锡市太极属性陈旧的陈旧的有限公司

  董事会

  2013年6月27日

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