可转让证券法典:600517 可转让证券缩写:相信度电公报法典:PRO 2007—02

  上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司次要的届董事会

  第十九的次代表大会果断公报

  公司和董事会一帮担保增进A的事实。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性申报或许名家缺漏承当共同责任。。

  上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司(以下缩写“公司”)次要的届董事会第十九的次代表大会于二○○七年次月惊爆十三的天午前9:30将在虹桥路2239号二楼代表大会厅停止。。代表大会应由11位董事列席。,亲自列席8位董事,董事长徐金鑫医生付托杨继敏董事长列席。,朱颖浩医生,一位孤独董事,表明了一位孤独董事,, 卢昌胜医生不注意列席代表大会。,公司监事、特等管理全体职员列席了代表大会。,适合公司条例、公司条例的公司或企业规则,代表大会是合法无法律效力的。。代表大会由公司副董事长吴健高医生掌管。通道思索,代表大会上经过了列举如下果断。:

  一、报酬并经过了《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六董事会加工语句》,并向成为搭档大会报酬。,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。

  二、报酬并经过了《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六财务决算宣布》,并向成为搭档大会报酬。,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。

  三、报酬并经过了《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六统计学表分派预案》,并向成为搭档大会报酬。,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。详细列举如下:

  上海会计全体职员财团审计,二,六,总公司年净赚为67。,390, 结成数是67。,967, 元);原因总公司纳税后统计学表两、六,按照公司条例的规则,作为精华产生法定盈余公积金的10%。,计为 6,739,元;二、六,总公司可分比率成为搭档的统计学表,651,元;新增残余未分派统计学表7,063,元,26年度成为搭档的总统计学表为67。,714, 元;

  二、六,公司拟形式以下统计学表分派平面图:能胜任2006年末,公司总资产为10000股。,每股10元(含税)2元额定股息,总共39个,915,股息000元。。使生效前述的统计学表分派使突出后,公司残余未分派统计学表27,799, 元到来年。

  该公司在不注意资产保留的机遇下增进资产存量的使突出。

  四、报酬并经过了《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二○○六一年一年地度宣布及摘要》,并向成为搭档大会报酬。,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。

  五、报酬并经过了《在附近续聘上海上会会计全体职员事务所使产生关系有限公司路肩公司2007年度审计机构的新郎信》,并向成为搭档大会报酬。,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。

  六、报酬并经过了《在附近新郎上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司第三届董事会攻读学位者的预案》,并向成为搭档大会报酬。,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。

  董事会次要的任期呼气。,请教,以下攻读学位者将被新郎为第三届美国事业马皮协会的攻读学位者:新郎徐金鑫、吴健高、杨继民、张仁赤、杨铿、义勇军骑兵队、梁志芳医生是C第三届董事会的攻读学位者。;新郎顾晓融、朱英豪、张宇顺、姚是保守派医生是第三届董事会的孤独董事。前述的攻读学位者简历列举如下。:

  1、许金鑫,男,出生于1955,两年制专科学校学历,秩序师,上海政协委员,上海市工商联抬出去手续费;上海轻率判处局住房开展司理事。、海南获得圈子上海行政理事、上海自信地期待工经商使产生关系有限公司董事长、行政理事;他同样上海自信地期待(圈子)使产生关系有限公司的董事。,上海相信非晶排运促使变奏的使产生关系有限公司条例定类似物随着上海日港相信非晶形体金属使产生关系有限公司条例定类似物。许金鑫医生直的及间接的持股占公司总资产的,它是公司的实践把持人。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  2、吴健高,男,生于1960年3月,上海人,大学校舍学历,机师。曾任上海南风的电力四面委职员、上海市南风的供电所纪委职员提姆、闵行供电所副处长、青浦区供电所局长、上海南风的电力工程总公司党委职员、行政理事,上海南风的供电公司副行政理事,教会击中要害任职者上海电力工业总公司副行政理事。吴健高医生与一份上市的公司或其使产生关系成为搭档及实践把持人不存在相干相干;不拿一份上市的公司使产生关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  3、杨继民,男,出生于1955,课题生的学历,特等秩序师、机师,历届长宁区共产主义青年团职员、长宁区委组织部副国务卿、长宁区工业局局长、党委职员、中信广场香港圈子,中信广场泰富条公司副行政理事、上海工经商使产生关系使产生关系有限公司董事。、行政理事、上海工经商装饰使产生关系有限公司抬出去董事、副总经理统;行政理事,还路肩江苏确信排运再卖公司的法定代劳人。杨继民医生与一份上市的公司或其使产生关系成为搭档及实践把持人不存在相干相干;不拿一份上市的公司使产生关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  4、张仁赤,男,出生于1942,大学校舍学历,机师,柴纳公民、在加拿大增进永世庇护权;路肩上海无线电收发报机四厂上流社会的负责人。、技术总监、销路科长、经纪厂长、加拿大R&P经商行政理事,公司副行政理事。张仁赤医生与一份上市的公司或其使产生关系成为搭档及实践把持人不存在相干相干;不拿一份上市的公司使产生关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  5、杨铿,男,出生于1946,特等秩序师,历任:上海西方造纸机械厂副厂长、上海轻工机械并有使产生关系公司副董事长兼副行政理事、Shang长宁区对外秩序经商手续费董事长;公司副行政理事。杨铿与一份上市的公司经过不相互关系性。;不拿一份上市的公司使产生关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  6、梁氏坊,男,生于1949年9月,广东籍,大学校舍学历,特等秩序师。路肩长宁区餐饮圈子党委职员、长宁区贸易手续费董事长、长宁区经商国家资产行政理事兼行政理事、中共长宁区委统战部副国务卿、长宁区工商联副主席,他是公司办公室董事长兼安全的的代表。。梁氏坊医生与一份上市的公司或其使产生关系成为搭档及实践把持人不存在相干相干;不拿一份上市的公司使产生关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  7、义勇军骑兵队,男,出生于1952,大学校舍学历。上海闵行电站前副艰难行进司理事。、科长,上海斯福工经商有限行政理事,他是上海电力管理局的理事。。义勇军骑兵队医生与一份上市的公司或其使产生关系成为搭档及实践把持人不存在相干相干;不拿一份上市的公司使产生关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  8、顾小荣,男,出生于1948,法学硕士,上海市人民代表大会代表,上海社会科学院法学课题任务实验室所长,课题员,博士生教师;上海法度学会副主席、上海国际商业习惯法课题会主席,柴纳法学会理事,上海特等人民法院特等课题劝告者,上海人民检察院特邀课题员,兼任兴旺的晚期;上海仲裁手续费裁判员;柴纳国际秩序仲裁手续费裁判员,1993,他增进国务院特殊零用钱。。顾小荣医生与一份上市的公司或其使产生关系成为搭档及实践把持人不存在相干相干;不拿一份上市的公司使产生关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  9、朱英豪,男,出生于1929,本科学历,曾在沈阳促使变奏的厂任设计师。、设计室董事长,副总经理、总机师、沈阳促使变奏的课题任务实验室总机师;1995年中选柴纳工程院院士。朱英豪医生与一份上市的公司或其使产生关系成为搭档及实践把持人不存在相干相干;不拿一份上市的公司使产生关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  10、张宇顺,男,出生于1935,柴纳注册会计全体职员、法律顾问、特等秩序师,眼前在上海中汇会计全体职员事务所任务。,历任柴纳工商银行上海分行策略课题室课题员,上海城市将存入银行单音副总编辑。张宇顺医生与一份上市的公司或其使产生关系成为搭档及实践把持人不存在相干相干;不拿一份上市的公司使产生关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  11、姚是保守派,男,出生于1938,上海轻率判处局房屋扩大司原局长,上海轻率判处局副处长,上海轻率判处多样化装饰核劝告者。姚是保守派医生与一份上市的公司或其使产生关系成为搭档及实践把持人不存在相干相干;不拿一份上市的公司使产生关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  七、报酬并经过了《在附近上海相信非晶排运促使变奏的使产生关系有限公司分歧上海相信(圈子)使产生关系有限公司研究会的相干买卖新郎信》,相干董事许金鑫漂白剂后,请求增进9票的要。,0票支持,0弃权。

  董事会答应本公司的使产生关系分店上海相信非晶排运促使变奏的使产生关系有限公司持续分歧上海相信(圈子)使产生关系有限公司天山西路1028号研究会嫁妆面积并签署分歧和约书,租约面积为6473平方米。,分歧期为2007年1月1日至2009年12月31日。,分裂的是每月一万元。,每月周旋分裂的。

  八、报酬并经过了《在附近上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司抬出去新的作伴会计基准并原因新的作伴会计基准修正公司作伴会计建立的新郎信》,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。

  九、报酬并经过了《在附近上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司募集资产专项规章的新郎信》,并向成为搭档大会报酬。,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。(环境请参阅上海可转让证券买卖所网站)

  十、报酬并经过了在附近我公司索取的请求,并向成为搭档大会报酬。,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。

  原因《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国可转让证券法》和《一份上市的公司可转让证券发行规章》(柴纳可转让证券人的监督管理手续费令第30号)等公司或企业法度、法规的规则,公司注意对照了资历和相互关系索取。,公司实践事情及相互关系事项逐项检查。,以为公司有上级的发行RM的索取。

  十一、2006公司的逐个地思索和采用 上级的发行一份的提议 》,并向成为搭档大会报酬。。

  (1)发行使产生关系的等级和定量。

  发行的一份典型为人民币权益股(A股) 股),每股面值1元人民币。。

  发行一份的定量不超越 2,200 万股(牵制) 2,200 不知凡几的一份),终极分派量将提请成为搭档大会处罚的证书董事会与保举机构(主承销品商)原因实践机遇协商决议。

  开票出版10票同意。,0票支持,0弃权。

  (2)分派典范、与前成为搭档分享使产生关系的分派情人和安装

  使产生关系发行采用上级的募集非传送股的方式,详细方式将提请成为搭档大会处罚的证书董事会与保举机构(主承销品商)原因实践机遇协商决议。

  这次一份发行的情人为在上海可转让证券买卖所找到 A 股权分置击中要害海内自然人、社团、适合规则的可转让证券装饰基金和其余的装饰者、法规、法规和策略制止除外。

  一份签到日签到的公司成为搭档可以;详细比安装将提请成为搭档大会处罚的证书董事会与保举机构(主承销品商)原因实践机遇协商决议。

  开票出版10票同意。,0票支持,0弃权。

  (3)限定价钱方式和价钱区间

  这次增发采用在查询距离内网下向机构装饰者累计招标询价和网上向爱读者成为搭档限定价钱发行相结合的方式停止。查询距离下限为公报招股和约的草约前二十年间买卖日公司一份结算的算术平均值或前一体买卖日的结算,下限不应超越下限的120%。。这次增发的终极发行价钱将提请成为搭档大会处罚的证书董事会与保举机构(主承销品商)原因市面实践机遇协商决议;同时,原因紧握足够维持,主承销品商可以在号码经过停止拨的双向回调。。

  像,可转让规则机关对T有新规则。,详细发行价钱将原因新策略形式。,董事会与第三方协商后的终极决议。

  开票出版10票同意。,0票支持,0弃权。

  (4)募集资产的应用

  这条的总装饰是34。,916万元,拟筹款30,000元人民币,将整个用于由本公司使产生关系分店上海相信度电非晶使产生关系有限公司使生效的“非晶排运促使变奏的环保求购节能产品条”。筹集资产后,条的实践装饰总额由一嫁妆处置。。专项资产入伙方式,牵制(但不限于)资产倾注或荣誉入伙等。。

  开票出版10票同意。,0票支持,0弃权。

  (5)新股票发行的无法律效力期。

  发行新股票的果断已获成为搭档处罚。 一年的无法律效力。

  开票出版10票同意。,0票支持,0弃权。

  (6)未分派统计学表分派

  倘若发行在2007年末执行,,公司新旧成为搭档分享未分派统计学表。;倘若在2007年末优于不注意执行发行,分派使突出是独立设置的。。

  开票出版10票同意。,0票支持,0弃权。

  这次上级的发行一份平面图还需经过公司成为搭档大会报酬处罚和柴纳可转让证券人的监督管理手续费认可后方可执行,足够维持,柴纳证监会处罚的使突出。

  十二、报酬并经过了《在附近RA的可行性宣布》的请求,并向成为搭档大会报酬。,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。

  十三的、报酬并经过了在附近应用说明书的请求,并向成为搭档大会报酬。,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。

  十四点钟、报酬并经过了《在附近提请成为搭档大会处罚的证书董事会全权代表带领这次发行详细安排方式的新郎信》,并向成为搭档大会报酬。,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。

  原因新股票发行新股票的需求,公司需提请成为搭档大会处罚的证书董事会在公司或企业法度法规范围内全权代表带领这次增发新股票的相互关系安排方式,详细质地牵制:

  (1)记住代劳机构等机构。,片面推荐发行新股票新股票。;

  (2)形式和使生效新的发行使突出。,原因柴纳证监会的处罚和市面索取,发行机遇、发行方式、分派量、询价方式、查询距离、发行价钱、线上线下买比率、假定买法、股权签到日close的现在分词形式后签到在册的公司原成为搭档的优先于订阅反比例等与发行平面图公司或企业的所有事项;

  (3)在增加资产的使生效中签署名家和约;

  (4)评定基金装饰条的详细安装;

  (5)鉴于新股票实践发行。,修正公司条例的公司或企业规则,带领;

  (6)发行执行后。,带领上海可转让证券买卖所发行一份。;

  (7)与新发行证券公司或企业的其余的事项。;

  (8)鉴于募集资产的装饰条机遇选择。,在募集资产未到位前用于加强语气银行荣誉一向入伙,待筹集资产后,归来银行荣誉;

  (9)不可抗力或其余的容器足以作此增补。、或许,仍然它可以被使生效,但它会给TH创造不顺的恶果。,或额定的头发 A 当一份策略发作变奏时,这项额定使突出的使生效可酌情被耽搁或推迟的时期。,或新的发行策略将持续处置这问题。。

  十五我组成的橄榄球队、报酬并经过了《在附近聚集上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六成为搭档大会的新郎信》,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。

  该公司定于2007年3月9日(星期五)午前9点下班。:30在上海天山西路789号上海虹桥群射秩序园区二楼大代表大会室聚集使产生关系公司2006年度成为搭档大会,代表大会报酬了跟随事项。:

  1)报酬《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六董事会加工语句》

  2)报酬《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六中西部及东部各州的县议会加工语句》

  3)报酬《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六财务决算宣布》

  4)报酬《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六统计学表分派新郎信》

  5)报酬《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二○○六一年一年地度宣布及摘要》

  6)报酬《续聘上海上会会计全体职员事务所使产生关系有限公司路肩上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二○○七年度审计机构的新郎信》

  7)报酬《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司募集资产专项规章》

  8)由舆论决定上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司第三届董事会围攻

  9)由舆论决定上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司第三届中西部及东部各州的县议会围攻

  详细详见公司《在附近聚集上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六成为搭档大会的使充满》(公报编码:临2007-003)。

  十六、报酬并经过了《在附近聚集上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二○○七年优先暂时成为搭档大会的新郎信》,请求增进10票的要。,0票支持,0弃权。

  公司草拟于2007年3月9日(星期五)午后1:30在上海天山西路789号上海虹桥群射秩序园区二楼大代表大会室聚集使产生关系公司2007年度优先暂时成为搭档大会,思索以下事项:

  1)在附近公司履行索取的请求的报酬

  2)对公司2006的思索 上级的发行一份的提议

  3)报酬在附近募集资产可行性宣布的新郎信。

  4)报酬应用先前募集资产的新郎信。

  5)报酬处罚的证书董事会宽敞的行使的新郎信

  详细详见公司《在附近聚集上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司优先暂时成为搭档大会使充满二、七》(公报编码:临2007-004)。

  本公报。

  上海相信度电使产生关系有限董事会

  2007年2月13日

  可转让证券法典:600517 可转让证券缩写:相信度电公报编码:临2007-003

  上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司

  在附近聚集二、六成为搭档大会的使充满

  公司和董事会一帮担保增进A的事实。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性申报或许名家缺漏承当共同责任。。

  上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司(以下缩写“公司”)次要的届董事会第十九的次代表大会于二○○七年次月惊爆十三的天午前9:30将在虹桥路2239号二楼代表大会厅停止。。代表大会报酬并经过了《在附近聚集上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六成为搭档大会的新郎信》,开票出版10票同意。,0票支持,0弃权。

  公司草拟于2007年3月9日(星期五)聚集使产生关系公司2006年度成为搭档大会,下述事项列举如下::

  1、代表大会时期:2007年3月9日晚上9:30

  2、代表大会投资:上海天山西路789号上海虹桥群射秩序园区二楼大代表大会室

  3、代表大会会议集合的人群人:上海相信度电使产生关系有限董事会

  4、代表大会本题

  1)报酬《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六董事会加工语句》

  2)报酬《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六中西部及东部各州的县议会加工语句》

  3)报酬《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六财务决算宣布》

  4)报酬《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二、六统计学表分派新郎信》

  5)报酬《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二○○六一年一年地度宣布及摘要》

  6)报酬《续聘上海上会会计全体职员事务所使产生关系有限公司路肩上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二○○七年度审计机构的新郎信》

  7)报酬《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司募集资产专项规章》

  8)由舆论决定上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司第三届董事会围攻

  9)由舆论决定上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司第三届中西部及东部各州的县议会围攻

  5、会议代表

  1) 公司董事、监事和特等管理全体职员;

  2) 能胜任2007年3月1日午后,买卖完毕后。,在柴纳可转让证券结算签到公司上海办签到在册并带领了列席代表大会签到手续的公司总体成为搭档。成为搭档可表明代劳人参加代表大会和开票。,代劳人能够责备公司的成为搭档。。

  6、代表大会签到法

  1) 签到时期:2007年3月5日 (午前9点到11点30分),午后1:00-4:00)

  2) 签到投资:上海市虹桥路2239号

  3) 签到方式:大众成为搭档拿成为搭档账目和我身份证明;付托代劳人拿本身的身份证。、处罚的证书付托书、客户成为搭档账目卡、校长身份证签到;社团成为搭档营业执照硬拷贝、社团处罚的证书付托书、向秘书签到身份证。成为搭档也可以经过符合或描绘停止签到。。

  7、其余的事项:

  1) 代表大会将停止半晌。,列席代表大会的成为搭档和代劳人只好偿还搬运费。;

  2) 代表大会接触到:上海市虹桥路2239号

  节目主持人:冯鹏勇 邮递区号:200336

  听筒:021-62623388-131 62617358 描绘:021-62610088

  本公报。

  上海相信度电使产生关系有限董事会

  2007年2月13日

  附:处罚的证书付托书

  处罚的证书付托书

  笔者将处罚的证书给你。 医生(未婚妻)代表本单位(我)列席上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司2006年度成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

  付托人署名: 主身份证号码:

  客户成为搭档账:拿使产生关系的客户数:

  承销人署名: 承销人的身份证号码:

  付托日期:2007 年 月 日

  (处罚的证书书和像刀割似的的硬拷贝无法律效力)

  可转让证券法典:600517 可转让证券缩写:相信度电公报编码:临2007-004

  上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司在附近聚集

  优先暂时成为搭档大会使充满二、七

  公司和董事会一帮担保增进A的事实。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性申报或许名家缺漏承当共同责任。。

  上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司(以下缩写“公司”)次要的届董事会第十九的次代表大会于二○○七年次月惊爆十三的天午前9:30将在虹桥路2239号二楼代表大会厅停止。。代表大会报酬并经过了《在附近聚集上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司二○○七年优先暂时成为搭档大会的新郎信》,开票出版10票同意。,0票支持,0弃权。

  公司草拟于2007年3月9日(星期五)聚集使产生关系公司2007年优先暂时成为搭档大会,下述事项列举如下::

  一、代表大会聚集时期:

  1)现场代表大会时期:2007年3月9日午后1:30

  2) 广播网开票时期:2007年3月9日晚上 9:30-11:30,午后13:00-15:00

  二、施工场地会场:上海天山西路789号上海虹桥群射秩序园区二楼大代表大会室

  三、代表大会会议集合的人群人:上海相信度电使产生关系有限董事会

  四、代表大会集合的人群法:这次代表大会采用现场开票与广播网开票相结合的方式。,成为搭档大会将为成为搭档弥补广播网开票使突出。,成为搭档可以经过买卖建立行使投票。。

  五、代表大会报酬

  1)在附近公司履行索取的请求的报酬

  2)对公司2006的一体一体思索 上级的发行一份的提议

  3)报酬在附近募集资产可行性宣布的新郎信。

  4)报酬应用先前募集资产的新郎信。

  5)报酬处罚的证书董事会宽敞的行使的新郎信

  六、广播网开票的运作快跑

  1、开票快跑

  1) 开票法典

  2) 表果断案

  补进和调和的举止是补进。。汇票与申报价钱的对应相干列举如下。:

  3) 投票异议

  4)开票投票

  A、股权签到日拿“相信度电”A股的装饰者,对适合大众提出索取的公司的新郎信停止投票,结算单列举如下:

  B、倘若装饰者开票支持适合索取的公司的新郎信,供给申报一份的定量变换为2股。,其余的宣布质地同上。。

  C、倘若装饰者保持对适合公司索取的公司的请求停止投票,供给申报一份的定量变换为3股。,其余的宣布质地同上。。

  2、开票有关注意事项

  1)、相同请求不克不及屡次开票。,屡次申报的,以第一体结算单为基准。。

  2)、不适合前述的索取的申报将被宣布无法律效力。,不牵制在开票统计学中。

  3)、公司成为搭档应使严肃行使投票,开票时期,相同使产生关系只在现场开票和ONLIN中选择一种开票方式。,开票不克不及回想。倘若有反复开票,优先开票将得胜。。

  七、代表大会关系者

  1)亲近的2007年3月1日(周四)午后买卖完毕后在柴纳可转让证券签到结算有限责任公司上海办签到在册的公司成为搭档均有权以本使充满颁布的方式列席这次成为搭档代表大会及参加投票;

  2)不克不及亲自列席成为搭档代表大会现场代表大会的成为搭档可处罚的证书另一个代替列席(被处罚的证书人不用为本公司成为搭档),或许在广播网开票时期开票。。

  3)公司董事、监事、特等管理全体职员、保举类似物、声明法律顾问等。。

  八、代表大会签到法

  1) 签到时期:2007年3月5日 (午前9点到11点30分),午后1:00-4:00)

  2) 签到投资:上海市虹桥路2239号

  3) 签到方式:大众成为搭档拿成为搭档账目和我身份证明;付托代劳人拿本身的身份证。、处罚的证书付托书、客户成为搭档账目卡、校长身份证签到;社团成为搭档营业执照硬拷贝、社团处罚的证书付托书、向秘书签到身份证。成为搭档也可以经过符合或描绘停止签到。。

  九、其余的

  1)代表大会联络人地址:上海市虹桥路2239号

  2)接触到:冯鹏勇 邮递区号:200336

  3)听筒:021-62623388-131 62617358 描绘:021-62610088

  上海相信度电使产生关系有限董事会

  2007年2月13日

  附件:处罚的证书付托书

  处罚的证书付托书

  笔者将处罚的证书给你。 医生(未婚妻)代表本单位(我)列席上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司2007年优先暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

  付托人署名: 主身份证号码:

  客户成为搭档账: 拿使产生关系的客户数:

  承销人署名: 承销人的身份证号码:

  付托日期:2007 年 月 日

  (处罚的证书书和像刀割似的的硬拷贝无法律效力)

  可转让证券法典:600517 可转让证券缩写:相信度电公报编码:临2007-005

  上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司

  S第十一届协商会议次要的次代表大会公报

  上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司(以下缩写公司)次要的届中西部及东部各州的县议会第十一次代表大会于二○○七年次月惊爆十三的天午前11:30在虹桥路2239号二层代表大会室停止。。5位监事应参加代表大会。,给5位管理者。,适合公司条例、公司条例的公司或企业规则,代表大会是合法无法律效力的。。代表大会由中西部及东部各州的县议会主席金亚明掌管。,代表大会报酬并经过了以下果断:

  一、中西部及东部各州的县议会报酬并经过了《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司2006年度中西部及东部各州的县议会加工语句》,并提到成为搭档大会报酬。。,请求增进5票的要。,0票支持,0弃权。

  二、中西部及东部各州的县议会报酬并经过了《在附近新郎上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司第三届中西部及东部各州的县议会攻读学位者的新郎信》,上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司次要的届中西部及东部各州的县议会任期呼气,除非职员代表金亚明、吴根迪持续路肩公司掌管。,请教,笔者拟新郎王伯梁医生、Sun Yi未婚妻、林丽君未婚妻是第三届中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者。并提到成为搭档大会报酬。。,请求增进5票的要。,0票支持,0弃权。

  以下是监事攻读学位者的简历。:

  1、王伯梁,男,生于1962年9月,上海人,大学校舍学历,会计全体职员。他曾任上海电力公司总会计部门围攻。、副科长、科长,上海电力产前阵痛收容所行政二支部职员、上海电力工经商公司总会计部门副理事、副理事,他是上海电力工经商总公司的财务理事。。王伯梁医生与一份上市的公司或其使产生关系成为搭档及实践把持人不存在相干相干;不拿一份上市的公司使产生关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  2、Sun Yi未婚妻,出生于1962,硕士学历,路肩西方航空票务理事。,上海贸易核财务理事,上海外滩外姓安装部事情理事,上海国家资产管理局战术装饰部事情理事。Sun Yi未婚妻与一份上市的公司或其使产生关系成为搭档及实践把持人不存在相干相干;不拿一份上市的公司使产生关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  3、林丽君未婚妻,出生于1940,会计全体职员,两年制专科学校学历,曾任上海市南城木料厂财务总监。,上海自信地期待圈子使产生关系有限公司财务理事。林丽君未婚妻不自己人一份上市的公司的使产生关系。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  三、中西部及东部各州的县议会报酬并经过了《上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司2006年度宣布》,请求增进5票的要。,0票支持,0弃权。

  中西部及东部各州的县议会以为: 公司2006年度宣布编制和报酬顺序适合法度、法规、公司条例和公司内部管理建立的各项规则;公司2006年度年报的质地和体式适合柴纳证监会和可转让证券买卖所的各项规则,所牵制的物能从个别的同意真实地反映出公司当年度的经纪管理和财务状况等事项;本复核异议号前,中西部及东部各州的县议会未见参加年报编制和报酬的全体职员有违背守秘密规则的行动。

  四、中西部及东部各州的县议会报酬并经过了《在附近聚集上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司2006年度成为搭档大会的新郎信》,请求增进5票的要。,0票支持,0弃权。

  五、中西部及东部各州的县议会报酬并经过了《在附近聚集上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司2007年优先暂时成为搭档大会的新郎信》,请求增进5票的要。,0票支持,0弃权。

  六、中西部及东部各州的县议会围攻列席了公司次要的届董事会第十九的次代表大会,负责报酬了这次董事会的日常工作事项及相互关系基线,并听取了公司董事、孤独董事对各式各样的票据的异议,报酬这次代表大会的日常工作事项、质地、顺序及其果断,均适合公司条例和公司或企业法度、法规的规则。

  本公报。

  上海相信度电使产生关系使产生关系有限公司中西部及东部各州的县议会

  二○○七年次月惊爆十三的天

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