纸信号:600571

  纸省略:信雅达

  编号:临2013-009

  辛亚大(600571),零碎工程均摊均摊有限公司

  第五届董事会首次大会公报

  董事会和公司每个董事保证人、给错误的劝告性宣称或有意义的小姐,与其物质的事实。、诚实和完整性承当人称代名词和共同责任。。

  孙悦科学与技术工程均摊均摊有限公司第五届董事会首次大会关照于2013年4月1日以电子邮件方法收回,并经过话筒鉴定。。大会于2013年4月11日(周四)在公司六楼大大会室传唤。公司有11名董事。,10人,孤独董事李健有身份地位的人未能列席职业大会。,吴雄伟有身份地位的人,一位孤独董事,已被写来行使他的范围。。公司平衡监事、明智地使用人们列席了大会。,大会由董事会主席郭华强有身份地位的人掌管。。大会的传唤适合COM的规则。。大会沉着并赞成了下列的运动。:

  一、沉着和经过第五届董事会主席挑出、副主席的运动;

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  挑出郭华强有身份地位的人为公司董事长,耿俊岭有身份地位的人、张健有身份地位的人是公司的副董事长。。

  二、沉着和经过上创建特意机构的法案;

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  借道静脉输液法由:

  1、审计委员的结合:孥李奔、张健、李峰,主任委员:孥李奔

  2、董事会薪酬及权衡委员员工著作:吴雄伟、张健、耿俊岭、李峰、徐立军,主任委员:吴雄伟

  3、董事会任命委员的结合:李健、郭华强、耿俊岭、李峰、柴纳老板青年,主任委员:李健,副议长:耿俊岭

  4、董事会战术委员的结合:郭华强、陈纯、耿俊岭、李峰、柴纳老板青年,主任委员:郭华强,副议长:柴纳老板青年

  三、沉着和经过上第五公猪的委派的运动;

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  李凤有身份地位的人被委派为公司董事长。;如董事长任命,委派Lin Lu有身份地位的人、魏款红有身份地位的人、石宇伦有身份地位的人、陈宇有身份地位的人、王晨晓有身份地位的人、王懂有身份地位的人、魏志珊有身份地位的人、Fu Ning有身份地位的人、高平有身份地位的人、胡子强有身份地位的人是公司的副董事长。,紧密结合柴纳老板青年有身份地位的人为公司轮机长,紧密结合徐立军小姐为公司财务总监,王平小姐被委派为公司财务处门的明智地使用人。。

  四、沉着和经过董事会干事的委派、董事会纸事务代表的可取之处;

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  Ye Hui有身份地位的人被委派为董事会干事。,陈莹小姐是董事会的纸事务代表。。

  五、沉着和经过年度公报和年度代表可取之处;

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  可取之处将提到使合作大会提议。,仔细汇报请参阅上海纸市所网站。:

  六、沉着并经过董事会2012年度公报;

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  可取之处将提到使合作大会提议。。

  七、2012年度总统加工语句的沉着和经过;

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  八、2012年度财务记账人报表的沉着与经过;

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  可取之处将提到使合作大会提议。。

  九、2012年度返回分派突出的沉着与赞成;

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  如天健记账人公司号的天会审[2013]第2568号查帐使知晓,公司2012赚得净赚70。,181,袁(合属于总公司使合作),法定公积金该当如规则抽象派艺术作品。,加上前岁未分派返回,今年现实可供使合作分派的返回为179,699,元。

  2012年度公司返回分派准备:公司总死刑的为202,687,380股是基数。,将现钞分配金分派给每10股(包孕财政收入)的拿住违禁物使合作,共发给现钞22元。,295,元。

  公司的2012年度公积金转变准备是:不增殖

  可取之处将提到使合作大会提议。。

  十、2012年度董事薪酬可取之处的沉着和经过;

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  姓名

  邮政

  薪酬2012元(10000元)

  郭华强

  董事长

  

  耿俊岭

  副董事长

  

  张健

  副董事长

  

  到达每一陈述

  董事

  

  朱宝文

  董事

  

  于玉明

  董事

  

  李峰

  董事、董事长

  

  柴纳老板青年

  董事、总工

  

  徐立军

  董事、财务总监

  

  注:如公司首次暂时使合作大会决议,董事会的孤独董事年薪为60咚咚地走。。

  可取之处将提到使合作大会提议。。

  十一、2012年度高管薪酬的沉着与经过;

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  姓名

  邮政

  薪酬2012元(10000元)

  林路

  副董事长

  

  石玉兰

  副董事长

  

  魏宽幅

  副董事长

  

  陈宇

  副董事长

  

  王晨笑

  副董事长

  

  王懂

  副董事长

  

  魏志山

  副董事长

  

  傅宁

  副董事长

  

  高平

  副董事长

  

  自行人力

  副董事长

  

  叶晖

  董事会干事

  

  王萍

  财务处明智地使用人

  

  十二、沉着经过上续聘天健记账人公司为本公司2013年度审计机构及2012年度审计费的可取之处;

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  答应续聘天健记账人公司为公司2013年度审计机构。2012年度,天健记账人公司为本公司装备财务使知晓审计办事的费为人民币68万元整。可取之处将提到使合作大会提议。。

  十三个的、沉着并经过传唤2012届年度大会的可取之处。

  答应11票,支持0票,弃权0票。

  详见公司同日公报“临2013-011上2012年度使合作大会关照”。

  本公报!

  均摊有限董事会

  2013年4月11日

  随函附上简历:

  李凤有身份地位的人,做于1977,大学本科,卒业于沈阳理工大学。朕于2000加法运算该公司。,担负西北地区明智地使用人。、电子商务部副总明智地使用人、纸基金日分总明智地使用人、财务处副总明智地使用人兼总明智地使用人、副董事长,义不容辞的公司董事、董事长。

  Lin Lu有身份地位的人,做于1975,大学本科,浙江大学一种国内流行的枪战类游戏专业卒业。。朕于1999加法运算该公司。,研发部明智地使用人,电子镜头出示部副总明智地使用人,财务处副总明智地使用人,运营协风控出示部总明智地使用人、追逐堆部总明智地使用人,义不容辞的副总统。

  魏款红有身份地位的人,做于1969,西安交通大学一种国内流行的枪战类游戏硕士。他在通用的回响公司任务。、深圳天奇公司。朕于1999加法运算该公司。,担负电子商务部副总明智地使用人。、国库副总理,义不容辞的副总统。

  石宇伦有身份地位的人,做于1969,杭州电子技术学院一种国内流行的枪战类游戏专业卒业。。朕于1995加法运算该公司。,他担负电子成像系副总明智地使用人。、财务处副总明智地使用人、履历高端驱动芯片总明智地使用人,义不容辞的副总统。

  陈宇有身份地位的人,做于1972,大学本科,浙江大学科学仪表系卒业。杭州新亚达电子均摊有限公司1994—1996年。;1996加法运算公司,担负镜头出示部副总明智地使用人。,堆营业部副总明智地使用人、财务处副总明智地使用人,镜头档案提供免费入场券部总明智地使用人,义不容辞的副总统。

  王晨晓有身份地位的人,生于1977年12月,2001卒业于浙江大学。,本科学历。2001年8月至2003年7月曾供职于杭州山虎软件校园传媒,担负软件工程师。朕于2003年7月加法运算了该公司。,均摊均摊有限公司贩卖部销售的明智地使用人、大区明智地使用人、勤劳总监、销售的总店副总明智地使用人、总明智地使用人,义不容辞的副总统。

  王懂有身份地位的人,生于1975年9月,1998卒业于华东船舶工业学院。,本科学历。2006年至2008年曾就职典礼于现在称Beijing北大青鸟商用零碎均摊有限公司,2008岁暮年终加法运算公司,接班管保均摊有限公司副总明智地使用人、总明智地使用人,义不容辞的副总统。

  魏志珊有身份地位的人,做于1969,浙江大学实业明智地使用学院研究生的。柴纳软件系(600536),勤劳协会董事长,浙江计算器学会身体部位,柴纳计算器学会青年计算器科学与技术民众领袖(YOCSEF)身体部位。朕于1998加法运算该公司。,公司董事长办公楼延续董事、董事长助手,义不容辞的副总统。

  Fu Ning有身份地位的人,做于1962,大学本科,广西大学物理系。他在南宁电子工业公司任务。、工行浙江扩大某人的兴趣,朕于1998加法运算该公司。,他担负财务总明智地使用人。、电子镜头科总明智地使用人、浙江天亮环保工程企业董事长,义不容辞的副总统。

  高平有身份地位的人,做于1968,大学本科,杭州大学电子工程系卒业。曾就职典礼于柴纳工行浙江扩大某人的兴趣,浙商堆,朕于2004加法运算该公司。,杭州天亮环保工程企业厂长、副总明智地使用人,杭州天亮电子均摊有限公司手段董事、总明智地使用人,杭州新亚达科学与校园传媒副总明智地使用人、董事,义不容辞的副总统。

  自行人力有身份地位的人,做于1956,两年制专科学校学历 。杭州新亚达电子均摊有限公司,朕于1996加法运算该公司。,杭州新亚达零碎工程C无线电元件厂厂长、杭州天亮环保工程均摊有限公司总明智地使用人,义不容辞的副总统。

  柴纳老板青年有身份地位的人, 做于1972,浙江大学计算器科学博士。在使再生效教训公司任务、美国ARCSOFT公司。朕于2001加法运算该公司。,研发部明智地使用人、电子镜头科副总明智地使用人、电子政务副总明智地使用人、副轮机长、轮机长、副董事长,义不容辞的公司董事、轮机长。

  徐立军小姐,1963做,大学本科,记账人人员。杭州新立电子均摊有限公司原财务明智地使用人。2000年到现在为止历任公司财务处明智地使用人、财务总监,义不容辞的公司董事、财务总监。

  Ye Hui有身份地位的人,做于1975,卒业于浙江财经学院财经学院,上海财经大学记账人研究生的,经济师。1997—2003在沈阳万国纸均摊均摊有限公司任务,浙江投资堆初级项目明智地使用人。朕于2004加法运算该公司。,董事会干事。

  王平小姐,做于1979,浙江大学财经学院记账人系卒业,大学本科。2002—2004年安顺化纤工业均摊有限公司。,任命记账人;2004加法运算公司,他一直是公司营业部的财务明智地使用人。、财务处明智地使用人,公司财务明智地使用人。。

  陈莹小姐,做于1986,2010卒业于浙江工业大学法学院。,2012年6月,我分担了资历教育试场。,开腰槽干事资历证书。2010年6月至2011年10月,于光裕回响(002133),均摊均摊有限公司委派董芳副处长;2012年1月至2012年6月,任余天科学与技术均摊均摊有限公司纸事务代表;2012年7月加法运算公司,公司纸事务代表。。

  纸信号:600571

  纸省略:信雅达

  编号:临2013-010

  孙悦科学与技术工程均摊均摊有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会首次大会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的拿住违禁物监事保证人、给错误的劝告性宣称或有意义的小姐,与其物质的事实。、诚实和完整性承当人称代名词和共同责任。。

  孙悦科学与技术工程均摊均摊有限公司第五届中西部及东部各州的县议会首次大会关照于2013年4月1日以电子邮件方法收回,并经过话筒鉴定。。大会于2013年4月11日在公司六楼大大会室传唤。公司有4名地产明智地使用人。,4人。大会的传唤适合使关心规则。。大会沉着并赞成了下列的运动。:

  1、挑出第五届中西部及东部各州的县议会会议召集人的可取之处

  答应4票,支持0票,弃权0票。

  挑出杨昌继有身份地位的人为中西部及东部各州的县议会会议召集人

  2、公司年度公报和年度公报摘要2012

  答应4票,支持0票,弃权0票。

  中西部及东部各州的县议会以为,2012年度公司年报的编制及复核顺序、公司条例规则;使知晓物质和体式适合柴纳的规则。,所包括的交流可以使报到明智地使用和财务状况。,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或有意义的小姐;在礼物这一看待过去的,中西部及东部各州的县议会缺少找到插上一手筹划任务的员工。。

  可取之处将提到使合作大会提议。。

  3、2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句运动

  答应4票,支持0票,弃权0票。

  可取之处将提到使合作大会提议。。

  4、钞票对2012年度监事酬金的深思熟虑

  答应4票,支持0票,弃权0票。

  姓名

  邮政

  2012年度薪酬(10000元)

  杨长吉

  监事

  

  陈旭

  监事

  

  张建国角

  监事

  

  张辉

  监事

  

  可取之处将提到使合作大会提议。。

  本公报!

  孙悦科学与技术工程均摊均摊有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年4月11日

  纸信号:600571

  纸省略:信雅达

  编号:临2013-011

  孙悦科学与技术工程均摊均摊有限公司

  2012年度使合作大会关照

  董事会和公司每个董事保证人、给错误的劝告性宣称或有意义的小姐,与其物质的事实。、诚实和完整性承当人称代名词和共同责任。。

  重要物质注意事项

  大会传唤工夫:2013 5月10日,星期五(10):00;

  关过户日期:2013 年 5月7日

  大会遗址:杭州市滨江区江南小道3888号信雅达科学与技术大厦大会室

  大会方法:现场大会

  一、大会基本情况:

  董事会五届大会决议 2013 公司于5月10日停止 2012 使合作周年纪念日大会。

  现将使关心事项关照如次:

  1、大会会议召集人:董事会

  2、大会传唤工夫:2013 5月10日,星期五(10):00;

  3、关过户日期:2013 5月7日

  4、大会遗址:杭州市滨江区江南小道3888号信雅达科学与技术大厦大会室

  5、提议方法:这次大会采取现场开票的方法。。

  二、大会沉着

  1、年度公报和年度公报摘要2012;

  2、董事会2012年度公报;

  3、2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

  4、2012决算表;

  5、2012年度返回分派突出;

  6、上2012导演、监事酬金单;

  7、上续聘天健记账人公司为本公司2013年度审计机构及2012年度审计费的可取之处。

  三、大会插上一手者

  1、20135月7日午后市完毕后在柴纳纸留下印象结算有限责任公司上海办留下印象在册的本公司使合作;使合作有权向大会提到代理人。,使合作代理人过失公司的使合作。。

  2、公司董事、监事和初级明智地使用员工;

  3、公司法律顾问和董事会要求的员工。

  四、列席大会留下印象:

  1、有资历列席大会的使合作代表,原始身份证,使合作导致卡及持股发给证明书停止留下印象;

  2、付托代表由本金付托。、原始身份证、客户的纸导致卡和拿住违禁物权证留下印象;

  3、本国使合作可在R公司的副本上向公司留下印象。,在会上反省原版磁带。;

  4、留下印象工夫:2013年5月8日、5月9日的包括第一天和最后一天,早晨9点:午后00点4分:00;

  5、留下印象遗址:公司纸部。

  五、对立面安排

  1、现场大会将停止半歇。,分担大会装备造访和交通。;

  2、接触:

  联络地址:杭州市滨江区江南小道3888号

  与接触: 陈滢

  电 话: 0571-56686627

  传 真: 0571-56686777

  邮 编: 310053

  均摊有限董事会

  2013年4月11日

  附件1:

  付托代理人

  以此方式付托 有身份地位的人(小姐)代表人称代名词(本单位)列席孙悦科学与技术工程均摊均摊有限公司2012使合作周年纪念日大会,如次列的教导行使提议权:

  沉着事项

  答应

  支持

  弃权

  1、年度公报和年度公报摘要2012

  2、董事会2012年度公报

  3、2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  4、2012决算表

  5、2012年度返回分派突出;

  6、上2012导演、监事酬金单

  7、上续聘天健记账人公司为本公司2013年度审计机构及2012年度审计费的可取之处

  可招收使合作大大会程的暂时提案,被指定人如次列的规则行使提议权:

  1、暂时建议 投赞成;

  2、暂时建议 投支持票;

  3、暂时建议 投弃权票。

  即使被指定人未能对是你这么说的嘛!什么任一提案作号体教导,被指定人设想有权如本身的愿意开票。:是/否;

  使合作大会沉着的顺序事项,包孕但不限于挑出检查员。,股使合作资历审察,被指定人有权代表本身开票吗?:是/否;

  代理人无效期:从本付托书签发之日起至本世纪末。

  注:本金应在付托提供免费入场券中播放时间。,每任一都是一次挑出。,屡次挑出使退役。。

  本金署名(法定代理人): 使合作单位钤:

  主身份证号码:

  客户使合作导致: 拿住均摊的使合作人数:

  被指定人署名: 被指定人的身份证号码:

  付托日期:

  回 执

  关 年 月 日我单位(人称代名词)拿住孙悦科学与技术工程均摊均摊有限公用事业股,拟分担公司2012使合作周年纪念日大会。

  使合作导致: 拿住均摊数(股):

  列席者姓名: 使合作签名(盖印):

  身份证号码: 年 月 日

  注:1、代理人和开收据,剪裁和压印是无效的。;

  2、被本金必需品装备身份证压印件。。

(总编辑) 于晓明)

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