上海汉得要旨希佩德

  孤独董事 2016岁入

  民族语言期内,上海汉得要旨希佩德(以下约分“公司”) 董事会举行了一次普选。,富于表情的董事会的孤独董事。、薪酬及商讨佣金讨论召集人、企图食宿佣金委员与战术开展佣金委员,坚持《中华人民共和国公司条例》(以下约分《公司条例》)、下去构造L公司孤独董事建立的直接地启发、下去增强合法利息辩护的什么价钱规则、深圳市场占有率交易所创业板上市支配、沈阳创业板市场占有率上市的公司一般的运营标点、市场占有率上市的公司规章及另一个相干法规,慎、负责实行公司赋予的孤独董事的利息,精力旺盛的列席公司 2016 年度讨论,对票据的负责思索,公司公司或企业事项的孤独启发。,技术维护一切配偶的兴趣。。现就

  个人 2016,实行封锁如次:

  一、列席董事会

  2016 年度,董事会、配偶大会的聚集契合法定手续。,次要优秀的典范

  理智公司或企业规则、经纪确定等出口,合法无效。民族语言期内,在我停留音长,我加入了个人财产我霉臭加入的董事会讨论。 8次,配偶大会讨论共 2次,缺少另一个孤独董事被指明列席讨论。,缺少不注意,也缺少另一个孤独董事被指派为AT。。个人以为这些投标及方针决策缺少伤害一切配偶,特殊小配偶的兴趣。,去,作为一名孤独董事,我不支持者这一动机。,他在董事会上开票开始任职个人财产法案和法案。。

  二、表达孤独启发

  理智《上海汉得要旨希佩德习惯》、孤独董事任务建立与另一个法度、法度、法规的公司或企业规则,民族语言期内,在停留音长,我就以下事项宣布了我孤独的启发,并发布了写信启发。

  日期 讨论 事项 启发典型

  2016年 1月 27天

  二板董事会

  四十(暂时)讨论

  下去由舆论决定主席、对行政经理聘用的孤独启发事项。

  2016年 4月 22天

  二板董事会

  四十二(暂时)讨论

  下去 2015 年度公司关系方资产使从事和不相干的正当理由孤独启发开始任职下去公司内部把持亲自评价民族语言的孤独启发

  下去 2015 年度利润分配方案孤独启发

  下去 2015 下去年度募集资产运用和运用的孤独启发

  下去征聘公司 2016 年度审计机构孤独启发

  2016年 4月 27天

  二板董事会

  四十三倍的数(暂时)上海汉藏讨论

  德荣景要旨学希佩德 49%下去股权的孤独启发。

  2016年 5月 4日

  二板董事会

  四十四(暂时)讨论

  下去回购去除 2012 股权驱动器年内使分裂限制性市场占有率的孤独启发

  下去回购去除 2013 股权分置中什么价钱限制性市场占有率选择能力的孤独启发

  下去回购去除 2014 股权分置中什么价钱限制性市场占有率选择能力的孤独启发

  下去回购去除 2015 股权分置中什么价钱限制性市场占有率选择能力的孤独启发

  下去 2012 市场占有率选择能力驱动器方案的第三年可以解锁孤独的OPI

  下去 2013 市场占有率选择能力驱动器方案的次货年可以解锁孤独的OP

  2016年 7月 6日

  二板董事会

  四十五次(暂时)讨论下去上海汉得要旨希佩德 2016 年度限制性市场占有率驱动器方案孤独启发协议

  2016年 7月 22天

  二板董事会

  四十六次(特殊)讨论开始任职赋予的孤独启发。

  2016年 8月 11天

  二板董事会

  四十七次(暂时)讨论下去董事会换届由舆论决定暨企图食宿第三届董事会非孤独董事攻读学位者的孤独意

  见 下去董事会和企图食宿人的孤独由舆论决定成绩的企图专业咨询

  2016年 8月 25天

  二板董事会

  四十八(暂时)讨论

  下去公司 基金管运用专项民族语言的孤独启发

  论重大利益配偶与关系方使从事资产、不相干的正当理由孤独启发

  三、辩护出资者合法利息的任务

  1、论公司指导与要旨显露出,我持续关怀公司的要旨显露出。,精力旺盛的助长和至上的公司内部把持建立,催促公司顽固的禀承深圳市场占有率交易所创业板上市支配等法度、市场占有率上市的公司要旨显露出指导法规;公司必需品顽固的执行要旨技术的相干规则。,确保公司要旨显露出的真相、正确、完好无缺、神速公平,助长公司规格化运作,实在技术维护公司和公司的合法合法利息。

  2。作为公司的孤独董事,我顽固的执行孤独董事的封锁。,关怀公司指导,负责听取公司指导层对经纪情形和一般的运作某方面的报告请示,操纵获取方针决策所需的要旨。,we的所有格形式无效地实行了孤独董事的封锁。;按计划列席董事会,慎审察公司企图的重要的。,并孤独运用你的专门知识。、公平、成立的收场白,由舆论决定权的蓄意行使。

  四、特殊佣金的执行

  精力旺盛的助长董事会专门佣金的任务,激化专业行使职责,董事会由 … 组成战术开展佣金。、审计佣金、企图食宿佣金、四价元素薪酬和商讨佣金特殊佣金。作为薪酬及商讨佣金讨论召集人、企图食宿佣金委员与战术开展佣金委员,个人禀承《上海汉得要旨技术有限董事会专门佣金议事支配》的规则,在任音长,精力旺盛的染指各佣金的日常任务,次要实行以下封锁:

  1、作为薪酬及商讨佣金讨论召集人,精力旺盛的掌管薪酬和复审佣金任务讨论,对薪酬策略性、对试场检查根底和工钱报应举行了回头一看。;并禀承成绩评价规范对董事、评价高级指导人员的任务。、复核,瞄准合理化提议,负责实行薪酬的封锁和工作。

  2、作为企图食宿佣金的盟员,精力旺盛的实行企图食宿佣金盟员的封锁,顽固的禀承《上海汉得要旨技术有限董事会专门佣金议事支配》的规则,染指企图食宿佣金讨论。

  3、作为战术开展佣金的盟员,精力旺盛的知道公司的事情和产业开展情境。,与公司指导层保留牧师沟通。

  五、另一个任务情境

  1、缺少董事会讨论的提议。;

  2、缺少服务或辞退会计事务所的提议。;

  3、缺少孤独招致表面审计机构和ADVIS。

  下执意我本人。 2016任期任期实行情境民族语言,个人以为,2016年度公司大约孤独董事的任务授予了精力旺盛的的支持者,这并缺少封锁孤独董事的孤独性。。

  上海汉得要旨希佩德

  孤独董事:陈靖丰

  二4月25日17
封锁编辑:cnfol001

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